中国武夷实业股份有限公司（筹）（下称“本公司”）创立大会暨首届股东大会定于1997年7月8日（星期二）上午8时30分在福建外贸中心酒店多功能厅举行，现将有关事项公告如下：

    一、会议的主要议程

    1.审议公司筹委会关于公司筹办事宜的报告；

    2.审议并通过公司股票在深圳证券交易所上市的议案；

    3.审议并通过公司章程；

    4.选举第一届董事会成员；

    5.选举第一届监事会成员；

    6.对公司的设立费用进行审核；

    7.审议并通过其他事项。

    二、出席会议的对象

    1.本公司股票发行后登记在册的全部股东（包括发起人股股东、社会公众股股东和公司职工股股东）均可出席本次会议，因故不能参加会议的个人股东可以委托代理人出席。

    2.公司筹委会成员。

    三、出席会议的登记办法

    1.凡出席本公司创立大会暨首届股东大会的股东或其授权代理人可在会议召开以前以电话、传真、邮件等方式通知本公司股证部参会与否，也可直接前往会议地点参加会议。

    2.法人认股人应持深圳股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人认股人应持深圳股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。

    四、其他事项

    1.本公司创立大会暨首届股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

    2.登记及联系地址：福州市北大路240号（中国武夷实业股份有限公司股证部）

    邮政编码：350001联系电话：（0591）7834364

    传真：（0591）7854205联系人：罗铮陈鸿亮黄晖