中国武夷实业股份有限公司第二届第二次董事会会议于2001年8月22 日在公司 会议室召开。应到董事7人,实到董事7人,5名监事成员列席了会议。符合《公司法》 和公司章程的有关规定。会议由董事长悦胜利先生主持,经与会董事讨论审议,一致 通过以下决议：

    1.公司2001年度中期报告及中期报告摘要；

    2.公司2001年度中期利润分配方案：2001年中期不进行利润分配, 也不进行资 本公积金转增股本；

    3.关于公司新增四项资产减值准备的内部控制制度议案；

    4.修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》 。

    5.根据公司制订的发展战略,同意公司投资2250 万元人民币参与设立上海武夷 富得创业投资有限公司。

    上海武夷富得创业投资有限公司拟注册资本5000万元,我司占45％股权。 该公 司是一家拟以创业投资为主的资本运营公司, 主要在国内外资本市场上从事资本管 理、风险投资、股权投资、企业并购、财务咨询、项目融资、实业投资等业务, 将 为“中国武夷”提供一个战略规划和多元化发展的平台。

    特此公告。