本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国武夷实业股份有限公司第三届董事会临时会议于2007年6月20日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知,2007年7月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,5名监事列席会议。会议由董事长郑建国先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议研究,与会董事形成如下决议：

    一、审议通过《中国武夷实业股份有限公司关于公司治理自查情况和整改计划的报告》(报告全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)。

    同意9票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过《中国武夷实业股份有限公司接待和推广工作制度》(制度全文详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn)。

    同意9票；反对0票；弃权0票。

    特此公告

    中国武夷实业股份有限公司董事会

    二○○七年七月二十五日