本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国武夷实业股份有限公司第三届监事会临时会议于2007年6月12日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2007年6月15日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议推举俞建辉先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会监事以举手表决方式形成如下决议：

    一、《关于梁超先生辞去本公司第三届监事会监事职务的议案》

    同意梁超先生因本公司第一大股东减少派出监事人数的原因，辞去本公司第三届监事会监事职务。

    同意5票；反对0票；弃权0票

    二、《关于丁炯先生辞去本公司第三届监事会监事职务的议案》

    同意丁炯先生因本公司第一大股东减少派出监事人数的原因，辞去本公司第三届监事会监事职务。

    同意5票；反对0票；弃权0票

    三、《关于更换职工监事的议案》

    同意陈平先生因工作调动原因，辞去本公司第三届监事会职工监事职务。公司工会选举林恩惠先生为公司第三届监事会职工监事。简历见附件一。

    同意5票；反对0票；弃权0票

    四、《关于变更本公司第三届监事会主席的议案》

    选举俞建辉先生为本公司第三届监事会主席，吴试明先生不再担任本公司第三届监事会主席职务。

    同意5票；反对0票；弃权0票

    五、《关于选举本公司第三届监事会副主席的议案》

    选举吴试明先生为本公司第三届监事会副主席。

    同意5票；反对0票；弃权0票

    特此公告

    中国武夷实业股份有限公司监事会

    二○○七年六月十五日

    附件一

    简 历

    林恩惠：男，1963年10月生，福建福清人，大专学历，会计师职称，现任中国武夷实业股份有限公司财务部副经理，兼任福建省侨乡建设股份有限公司董事。历任福建建工集团总公司计财部会计，中国武夷实业股份有限公司财务部主办会计。

    与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。