本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年6月15日上午9：30

    2.现场会议召开地点：公司会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司第三届董事会

    5.主持人：董事长郑建国先生主持

    6.本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.股东（代理人）7人、代表股份221,198,230股、占上市公司有表决权总股份56.797%。

    2.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    经大会以记名投票方式逐项审议表决，形成以下决议：

    (一)公司2006年董事会工作报告

    表决情况：同意221,198,230股，占出席会议所有股东所持表决权100.000%；无反对票；无弃权票。

    (二)公司2006年监事会工作报告

    表决情况：同意221,198,230股，占出席会议所有股东所持表决权100.000%；无反对票；无弃权票。

    (三)公司2006年度财务决算

    表决情况：同意221,198,230股，占出席会议所有股东所持表决权100.000%；无反对票；无弃权票。

    (四)公司2006年利润分配预案

    表决情况：同意221,198,230股，占出席会议所有股东所持表决权100.000%；无反对票；无弃权票。

    (五)关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介机构及其报酬的议案

    表决情况：同意221,198,230股，占出席会议所有股东所持表决权100.000%；无反对票；无弃权票。

    (六)关于增补调整公司董事会成员的议案

    钱明杰先生(独立董事)的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    本次股东大会以累积投票制方式增补林孟启、薛建国、王贵长、钱明杰(独立董事)等四位同志为公司第三届董事会成员，与郑建国、张仲平、张玲、陈时儆(独立董事)、刘雄(独立董事)等五位同志共同组成公司第三届董事会。

    1.林孟启

    表决情况：同意221,198,230股，占出席会议所有股东所持表决权100.000%；无反对票；无弃权票。

    2.薛建国

    表决情况：同意221,198,230股，占出席会议所有股东所持表决权100.000%；无反对票；无弃权票。

    3.王贵长

    表决情况：同意221,198,230股，占出席会议所有股东所持表决权100.000%；无反对票；无弃权票。

    (七)关于增补调整公司监事会成员的议案

    本次股东大会以累积投票制方式增补俞建辉、徐莹等二位同志为公司第三届监事会成员，与吴试明、王克仁、林恩惠等三位同志共同组成公司第三届监事会。

    1.俞建辉

    表决情况：同意221,198,230股，占出席会议所有股东所持表决权100.000%；无反对票；无弃权票。

    2.徐莹

    表决情况：同意221,198,230股，占出席会议所有股东所持表决权100.000%；无反对票；无弃权票。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：福建至理律师事务所

    2.律师姓名：蒋方斌王新颖

    3.结论性意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

    特此公告

    中国武夷实业股份有限公司

    2007年6月15日