本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国武夷实业股份有限公司第三届董事会临时会议于2007年6月12日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2007年6月15日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人,独立董事钱明杰先生因事请假，5名监事列席会议。会议由董事长郑建国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议研究，与会董事以举手表决方式形成如下决议：

    一、《关于丘亮新先生辞去公司第三届董事会董事职务的议案》

    同意丘亮新先生因公司第一大股东福建建工集团总公司减少派出董事人数的原因，辞去公司董事职务。

    同意8票；反对0票；弃权0票

    二、《关于张仲平先生辞去公司副总经理职务的议案》

    同意张仲平先生因出任公司第一大股东福建建工集团总公司副总经理职务的原因，辞去公司副总经理职务。

    同意8票；反对0票；弃权0票

    三、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》选举林孟启先生为公司第三届董事会副董事长。

    同意8票；反对0票；弃权0票

    四、《关于聘任肖高萌先生为公司总工程师的议案》同意聘任肖高萌先生为公司总工程师。简历见附件一。

    同意8票；反对0票；弃权0票

    特此公告

    中国武夷实业股份有限公司董事会

    二○○七年六月十五日

    附件一

    简 历

    肖高萌:男，1958年11月生，福建古田人，大学学历，教授级高级工程师。现任中国武夷实业股份有限公司副总工程师。历任中国水利水电闽江工程局工程经营管理部部长、局长助理，福建建工集团总公司总经理助理。

    与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。