中国武夷_公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司第三届董事会临时会议于2007年5月18日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知,2007年5月23日在公司会议室召开。会议应到董事6人,实到董事6人,独立董事刘雄先生以通讯方式表决,3名监事列席会议。会议由董事长郑建国先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经认真审议研究,与会董事以举手表决方式形成如下决议：

1.《增补调整公司董事会成员的议案》

根据公司章程的规定及公司股东提名,同意林孟启先生、薛建国先生和王贵长先生为公司第三届董事会董事候选人,钱明杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2006年度股东大会审议。本议案需提交公司股东大会审议。董事、独立董事候选人简历见附件一。

同意6票；反对0票；弃权0票

2.《增补调整公司监事会成员的议案》

根据公司章程的规定及公司股东提名,同意俞建辉先生和徐莹先生为公司第三届监事会监事候选人。本议案需提交公司股东大会审议。监事候选人简历见附件一。

同意6票；反对0票；弃权0票

3.《关于召开2006年度股东大会的议案》

同意公司于2007年6月15日召开2006年度股东大会,相关事项详见《中国武夷实业股份有限公司2006年度股东大会通知》。

同意6票；反对0票；弃权0票

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

二○○七年五月二十三日

附件一

中国武夷实业股份有限公司第三届董事会董事监事候选人简历

林孟启：男,1953年10月出生,福建福州人,大学学历,高级经济师、高级政工师职称,现任福建省煤炭工业(集团)有限责任公司党委副书记。历任龙岩矿务局党委副书记、书记,福建省煤炭工业总公司政治部主任、人事处处长等职务。