本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2006年10月11日在《证券时报》上刊登了《关于中国武夷实业股份有限公司股权分置改革方案实施的公告》,根据该实施公告,公司股票于2006年10月13日复牌交易,股票简称由"S武夷"恢复为"中国武夷",股票代码不变。现将股权分置改革方案实施后公司股份结构变动情况公告如下:

    一、本次股份结构变动的原因

    2006年9月4日召开的2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《中国武夷实业股份有限公司股权分置改革方案》,2006年10月12日股权分置改革方案实施后,公司的股份结构发生变化。

    二、公司股份结构变动情况

    根据《中国武夷实业股份有限公司股权分置改革方案》,原非流通股股东向2006年10月12日登记在册的流通股股东按每10股执行3股股份作为股权分置改革对价安排。方案实施前后,公司股份结构变化如下:

    单位:股

                      改革前                                       改革后
                            股份数量    占比                              股份数量      占比
    一、未上市流通股       259322440   66.59%  一、有限售条件的流通股     220491716    56.61%
                                                (一)股权分置改革变更的
     (一)发起人股          259322440   66.59%                             220283440    56.56%
                                               有限售条件的流通股
    1、国家股              161736740   41.53%  1、国家持股                122697740    31.50%
    2、国有法人股           97585700   25.06%  2、国有法人持股             97585700    25.06%
    3、境内法人股                              3、境内一般法人持股
    4、外资法人股                              4、境内自然人持股
    5、自然人股                                5、境外法人持股
    6、其他                                    6、境外自然人持股
     (二)定向法人股                            7、其他
    1、国家股
                                                (二)内部职工股
    2、国有法人股
    3、境内法人股
                                                (三)机构投资者配售股份
    4、外资法人股
    5、自然人股
                                                (四)高管股份                 208276      0.05%
    6、其他
    二、已上市流通股份     130130000   33.41%
                                                (五)其他
     (一)有限售条件的流
    通股
    1、内部职工股                              二、无限售条件的流通股     168960724    43.39%
    2、机构投资者配售股
    份                                         (一)人民币普通股           168960724    43.39%
    3、高管股份               160212    0.04%
    4、其他
                                                (二)境内上市外资股
     (二)无限售条件的流
                           129969788   33.37%
    通股
    1、人民币普通股        129969788   33.37%
                                                (三)境外上市外资股
    2、境内上市外资股
    3、境外上市外资股
                                                (四)其他
    4、其他
    三、股份总数           389452440     100%  三、股份总数               389452440       100%

    实施本次股权分置改革后,公司股本总数、总资产、总负债、所有者权益和净利润等财务指标不会因股权分置改革而发生变化。

    三、有限售条件流通股份可上市流通时间

    根据《中国武夷实业股份有限公司股权分置改革方案》,公司本次股权分置改革实施完成后,原非流通股股东建工集团和煤炭集团持有的股份将变更为有限售条件的流通股股份。其可上市流通时间安排如下:

    序              股东名称               占总股        可上市流通时间        承诺的限
    号                                     本比例                                售条件
    1           福建建工集团总公司         31.50%     G(注1)+36个月后
                                                                                  注2
    2    福建省煤炭工业(集团)有限责任公司 25.06%         G+36个月后

    注1:G为中国武夷股权分置改革方案实施后首个交易日,即非流通股股东所持股份获得上市流通权之日。

    注2:建工集团和煤炭集团公司共同承诺,在各自所持股份获得上市流通权之日起36个月内不上市流通。

    四、备查文件

    1、中国武夷实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议及公告；

    2、中国武夷实业股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    3、福建至理律师事务所关于中国武夷实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果的《法律意见书》。

    特此公告