本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    2、公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告，在此之前公司股票继续停牌；公司股票复牌时间安排请届时参见公司股权分置改革方案实施公告。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：

    (1)现场会议召开时间：2006年9月4日下午

    (2)网络投票时间为：2006 年8月31日－2006 年9月4 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006 年8 月31日、9月1日、9月4日每日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006 年8月31日9:30 起至2006 年9月4日15:00 止的任意时间。

    2.现场会议召开地点：公司会议室

    3.召开方式：现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合

    4.召集人：公司第三届董事会

    5.主持人： 董事长郑建国先生主持

    6.本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)2,283人、代表股份301,238,989股、占上市公司有表决权总股份77.35%。

    2.非流通股股东出席情况：

    非流通股股东(代理人)1人，代表股份259,322,440股，占公司非流通股股份总数的100%，占公司有表决权股份总数的66.59%。

    3.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)2,282人、代表股份41,916,549股，占公司社会公众股股东表决权股份总数32.21%。其中：①参加现场会议表决的流通股股东(代理人)共6名，代表股份312,992股，占公司流通股股份总数的0.24%，占公司总股份的0.08%；②委托董事会投票表决的流通股股东(代理人)共128名，代表股份3,721,338股，占公司流通股股份总数的2.86%，占公司总股份的0.96%；③通过网络投票表决的流通股股东共2,160名，代表股份38,449,276股，占公司流通股股份总数的29.55%，占公司总股份的9.87%，其中：12名股东重复投票，代表股份567,057股应剔除。

    公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的保荐机构代表和见证律师出席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    经大会以记名投票方式逐项审议表决，审议通过如下议案：

    (一)中国武夷实业股份有限公司股权分置改革方案(以下简称“议案一”)

    ①总的表决情况： 同意292,945,202股，占出席会议所有股东所持表决权97.25%；反对8,058,842股，占出席会议所有股东所持表决权2.68%；弃权234,945股，占出席会议所有股东所持表决权0.08%。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意33,622,762股，占出席会议社会公众股股东所持表决权80.21%；反对8,058,842股，占出席会议社会公众股股东所持表决权19.23%；弃权234,945股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.56%。

    (二)关于福建建工集团总公司以非现金资产抵偿占用中国武夷资金的议案(以下简称“议案二”)

    本议案属关联交易事项，大股东福建建工集团总公司回避表决。

    ①总的表决情况：同意33,673,372股，占出席会议所有股东所持表决权80.33%；反对7,674,053股，占出席会议所有股东所持表决权18.31%；弃权569,124股，占出席会议所有股东所持表决权1.36%。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意33,673,372股，占出席会议社会公众股股东所持表决权80.33%；反对7,674,053股，占出席会议社会公众股股东所持表决权18.31%；弃权569,124股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.36%。

    (三)关于修改公司章程的议案(以下简称“议案三”)

    ①总的表决情况： 同意292,978,006股，占出席会议所有股东所持表决权97.26%；反对7,543,353股，占出席会议所有股东所持表决权2.50%；弃权717,630股，占出席会议所有股东所持表决权0.24%。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意33,655,566股，占出席会议社会公众股股东所持表决权80.29%；反对7,543,353股，占出席会议社会公众股股东所持表决权18.00%；弃权717,630股，占出席会议社会公众股股东所持表决权1.71%。

    参与表决的前十名流通股股东持股数和对议案的表决情况

    名称              黄启亮      林延秋      杨土法      陈英姿    张雪平    杨文锐    颜花英    尹玉平    冯小妹    黎石全
    所持股数(股)   1,324,907   1,070,000   1,070,000   1,053,417   724,916   698,448   673,800   666,600   666,217   648,628
    议案一              同意        同意        同意        同意      同意      同意      同意      同意      同意      同意
    议案二              同意        同意        同意        同意      同意      同意      同意      同意      同意      同意
    议案三              同意        同意        同意        同意      同意      同意      同意      同意      同意      同意

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：福建至理律师事务所

    2、律师姓名：蒋方斌、王新颖

    3、结论意见：

    本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席本次大会的人员均具有合法资格，董事会征集投票委托的程序、授权委托内容及董事会代为投票的程序等事项符合相关规定，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

    六、备查文件：

    1、中国武夷实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果；

    2、福建至理律师事务所关于中国武夷实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书。

    特此公告

    

中国武夷实业股份有限公司

    2006年9月5日