中国武夷实业股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月11日上午9：00时在 本公司多功能厅召开。与会股东及股东代理人共计14人,代表股份261939607股, 占 公司总股本的67.26％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司董事长沈 继武先生授权副董事长徐仲华先生主持会议。会议以记名投票的方式审议通过如下 决议：

    一、《2000年度董事会工作报告》(赞成14人,代表261939607股,占出席股东所 持表决权的100％,无反对票,无弃权票)。

    二、《2000年度监事会工作报告》(赞成14人,代表261939607股,占出席股东所 持表决权的100％,无反对票,无弃权票)。

    三、《2000年度财务决算及 2001 年度财务预算报告》 ( 赞成 14 人 , 代表 261939607股,占出席股东所持表决权的100％,无反对票,无弃权票)。

    四、《2000年度利润分配方案》

    经福建华兴有限责任会计师事务所审计,本公司2000度实现净利润78980380.17 元,提取10％法定公积金8335433.17元和8％法定公益金6668346.53元, 加上年初滚 存未分配利润63812472.20元。本年度实际可供股东分配利润共计127789072.67元, 公司2000年度利润分配方案为：以2000年末的总股本389452440股为基数,向全体股 东每10股派送红利2.00元(含税),计派现金股利77890488.00元, 尚余未分配利润结 转下年度。本年度不进行公积金转增股本。(赞成14人,代表261939607股,占出席股 东所持表决权的100％,无反对票,无弃权票)。

    五、《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介机构的议 案》(赞成14人,代表261939607股,占出席股东所持表决权的100％,无反对票, 无弃 权票)。

    六、《关于选举公司第二届董事会成员的议案》(董事简历详见2001年4月11日 《证券时报》及《中国证券报》)

    悦胜利先生获得表决权261971607股,占出席股东所持表决权的100.0122％, 当 选为公司第二届董事会董事；

    徐仲华先生获得表决权261941607股,占出席股东所持表决权的100.0008％, 当 选为公司第二届董事会董事；

    周治安先生获得表决权261941607股,占出席股东所持表决权的100.0008％, 当 选为公司第二届董事会董事；

    郑建国先生获得表决权261931607股,占出席股东所持表决权99.9970％,当选为 公司第二届董事会董事；

    张仲平先生获得表决权261929607股,占出席股东所持表决权99.9962％,当选为 公司第二届董事会董事；

    张天任先生获得表决权261931607股,占出席股东所持表决权99.9970％,当选为 公司第二届董事会董事；

    许敏洛先生获得表决权261929607股,占出席股东所持表决权99.9962％,当选为 公司第二届董事会董事。

    七、关于选举公司第二届监事会成员的议案(监事简历详见2001年4月11日《证 券时报》及《中国证券报》)

    吴试明先生获得表决权261935607股,占出席股东所持表决权的99.9985％,当选 为公司第二届监事会监事；

    郑程森先生获得表决权261935607股,占出席股东所持表决权的99.9985％,当选 为公司第二届监事会监事；

    林紫英先生获得表决权261947607股,占出席股东所持表决权的100.0030％, 当 选为公司第二届监事会监事。

    八、关于部分变更配股募集资金投向的议案

    1、变更北京“知春花园”项目。(赞成14人,代表261939607股, 占出席股东所 持表决权的100％,无反对票,无弃权票)。

    2、变更投资筹建江苏武夷生物工程有限公司项目。(赞成14人,代表261939607 股,占出席股东所持表决权的100％,无反对票,无弃权票)。

    3、投资北京“武夷花园”三期房地产项目。(赞成14人,代表261939607股, 占 出席股东所持表决权的100％,无反对票,无弃权票)。

    4、投资福建华融电子有限公司项目。(赞成14人,代表261939607股, 占出席股 东所持表决权的100％,无反对票,无弃权票)。

    九、《关于公司章程修订议案》(赞成13人,代表259568142股,占出席股东所持 表决权的99.09％,无反对票,弃权1人,代表2371465股 ,占出席股东所持表决权的0 .91％。

    十、《关于公司“住房周转金”借方余额的处理议案》 ( 赞成 13 人 , 代表 261935607股,占出席股东所持表决权的99.9985％,无反对票,弃权1人,代表4000股, 占出席股东所持表决权的0.0015％。)

    本次股东大会由福州至理律师事务所蒋方斌律师见证并出具法律意见书。

    特此公告。

    

中国武夷实业股份有限公司

    二00一年五月十二日