本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国武夷实业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2006年7月16日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2006年7月26日在公司会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，3名监事列席会议。会议由董事长郑建国先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，以举手表决方式审议通过《公司关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。

    公司将于2006年9月4日召开2006年第一次临时股东大会。具体事项详见《中国武夷实业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。

    同意6票；反对0 票；弃权0 票。

    特此公告