每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
公司董事会根据公司非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议(以下简称“临时股东大会暨相关股东会议”)审议。
1、召开时间
(1)现场会议召开时间为：2006年9月4日下午14：30
(2)网络投票时间为：2006年8月31日———2006年9月4日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月31日至2006年9月4日每个交易日上午9：30－11：30,下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月31日9：30至2006年9月4日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年8月24日
3、现场会议召开地点：福建省福州市五四路89号置地广场33层多功能厅
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，流通股股东可以在网络投票时间内，通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、参加本次会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权，下同)和网络投票中的一种表决方式。
7、催告通知
本次会议召开前，公司将发布两次召开会议的催告通知，催告通知刊登的时间分别为2006年8月25日和2006年8月31日。
8、出席对象
(1)凡2006年8月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表
9、公司股票停牌、复牌事宜
(1) 本公司董事会已申请公司股票已于2006年7月24日起停牌，公司于2006年7月31日公告公司股权分置改革方案，公司股票继续停牌，公司股票最晚于2006年8月10日复牌。
(2) 公司董事会将于2006年8月9日前(含当日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商情况、协商确定的股权分置改革方案，并申请公司股票于该公告下一交易日复牌。
公司董事会如果未能在2006年8月9日之前(含当日)公告沟通协商情况和结果，将取消本次会议，并申请股票复牌。若有特殊原因，经证券交易所同意延期的除外。
(3) 公司股票将于本次会议的股权登记日次一交易日起至股权分置改革程序结束之日止停牌。若改革方案未获本次会议表决通过，公司董事会将申请公司股票于公告次日复牌。
二、会议审议事项
1、《中国武夷实业股份有限公司股权分置改革方案》(简称“议案一”)
2、《关于福建建工集团总公司以非现金资产抵偿占用中国武夷资金的议案》(简称“议案二”)
3、《关于修改公司章程的议案》(简称“议案三”)
上述议案中，议案二和议案三已于2006年7月15日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2006年7月19日在《中国证券报》、《证券时报》的公告信息。
根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《中国武夷实业股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第六项内容。
根据《公司法》的有关规定，修改公司章程及公司与控股股东福建建工以资抵债的关联交易事项需经公司股东大会批准。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，公司股权分置改革方案需经相关股东会议审议。公司董事会决定将临时股东大会和相关股东会议合并举行，股权登记日为同一日。
《中国武夷实业股份有限公司股权分置改革方案》需分别经参加表决的全体股东和流通股股东所持表决权的三分之二以上通过；《关于福建建工集团总公司以非现金资产抵偿占用中国武夷资金的议案》需经参加表决的非关联股东即流通 股股东所持表决权的二分之一以上通过；《关于修改公司章程的议案》需经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、流通股股东具有的权利。流通股股东依法享有出席临时股东大会暨相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。
2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对临时股东大会暨相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。
根据有关规定，公司董事会拟对2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议的《中国武夷实业股份有限公司股权分置改革方案》、《关于福建建工集团总公司以非现金资产抵偿占用中国武夷资金的议案》和《关于修改公司章程的议案》向公司流通股股东征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国武夷实业股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第六项内容。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
(1) 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。
(2) 如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。
(3) 如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。
(4) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
3、流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于保护自身利益不受到侵害；
(2)充分表达意愿，行使股东权利；
(3) 如上述议案获得临时股东大会暨相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为临时股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按临时股东大会暨相关股东会议表决通过的决议执行。
四、临时股东大会暨相关股东会议现场登记方法
1、登记手续：
(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法人代表授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续；
(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：福建省福州市五四路89号置地广场33层
邮政编码：350003
联系电话：0591－83170122 83170123 83170106
传真：0591－83170222 83170121
联系人：林金铸 罗东鑫
3、登记时间：2006年8月26日至2006年9月3日(每日8：00—12：00 ，15：00—18：00)、2006年9月4日(8：00－14：30)
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次会议，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
(1)通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月31日至2006年9月4日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
360797 武夷投票 买 对应的申报价格
(3)股东投票的具体程序为：
①输入买入指令；
②输入证券代码360797；
③输入对应申报价格：在买入价格项下输入对应申报价格，情况如下：
序号 证券简称 表决事项 对应申报价格
1 武夷投票 议案一、议案二和议案三 1.00元
2 武夷投票 议案一 1.01元
3 武夷投票 议案二 1.02元
4 武夷投票 议案三 1.03元
为简化投票操作，可输入申报价格1.00元对议案一、议案二和议案三一并投票；若股东对议案一、议案二和议案三的意见不一致，则可输入1.01元、1.02元和1.03元对议案一、议案二和议案三分别投票。
若股东既输入了申报价格1.00元，又输入了申报价格1.01元和(或)1.02元和(或)1.03元，则以1.00元为准。
④输入委托股数。在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
⑤确认投票委托完成。
(4) 注意事项
①投票不能撤单；
②对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
③如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http：／／www.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
(5)投票举例：
股权登记日持有“中国武夷”股票的投资者，对议案一、议案二和议案三全部投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360797 买入 1.00元 1股
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址：http：／／www.szse.cn或http：／／www.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：／／www.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月31日9：30至2006年9月4日15：00期间的任意时间。
3、投票结果查询
(1)股东可在完成投票当日下午6点登录http：／／www.cninfo.com.cn网页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。
(2)查询投票结果时，需要输入投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。
(3)“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
六、董事会征集投票权程序
1、征集对象：本次投票权征集的对象为中国武夷截止2006年8月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。
2、征集时间：2006年8月25日至2006年9月3日(每日8：00———18：00)、2006年9月4日(8：00－12：00)
3、征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序：详见公司于本日在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《中国武夷实业股份有限公司董事会投票委托征集函》。
七、其它事项
1、会期半天，食宿和交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
中国武夷实业股份有限公司董事会
二○○六年七月二十六日
附件：
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士(居民身份证号码： )代表本单位／本人出席中国武夷实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，并代为行使表决权。
委托人居民身份证号码(或营业执照注册登记号)：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
委托指示(注)
议案名称 赞成 反对 弃权
《中国武夷实业股份有限公司股权分置改革方案》
《关于福建建工集团总公司以非现金资产抵偿占用中国武夷资金的议案》
《关于修改公司章程的议案》
注：请根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项。多选或未作选择的，则视为无效委托。
本单位／本人对于有关议案的表决未作出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。
委托人(个人股东签名，单位盖章)：
法人代表(单位)：
签署日期： 年 月 日
