本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国武夷实业股份有限公司第三届董事会第八次会议于2006年5月20日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2006年6月1日在公司会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，3名监事列席会议。会议由董事长郑建国先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，全体董事以举手表决方式审议通过了《关于同意福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司实施股权分置改革方案》的决议。

    同意6票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见2006年6月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股权分置改革说明书摘要》或刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股权分置改革说明书》。

    特此公告。