本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国武夷实业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2006 年4 月30 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2006年5 月10 日在福州市五四路89 号置地广场公司会议室召开。会议应到董事6 人，实到董事6 人, 5 名监事列席会议。会议由董事长郑建国先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成如下决议：

    根据总经理丘亮新先生提名，聘任陈雄先生为公司副总经理。

    同意6 票；反对0 票；弃权0 票

    陈雄先生简历见附件。

    附件：

    陈雄先生简历

    陈雄：男，福建省福州市人，1955 年4 月生，大学学历，高级会计师。现任中国武夷实业股份有限公司财务经理。历任福州市统建办副主任，福建建工集团总公司计划财务部副经理、经理。

    1980.2-1985.1 福州市房地产管理局财务科会计、副科长

    1985.1-1992.8 福州市统建办财务科副科长、科长

    1992.8-2002.8 福州市统建办副主任

    2002.8-2004.5 福建建工集团总公司计划财务部副经理

    2004.5-2005.6 福建建工集团总公司计划财务部经理

    2005.6 至今 中国武夷实业股份有限公司财务部经理