本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年5 月10 日上午

    2.召开地点：公司会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司第三届董事会

    5.主持人： 董事长郑建国先生主持

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)5 人、代表股份259,418,432 股、占上市公司有表决权总股份66.611%。

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东(代理人)4 人、代表股份95,992 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.074%。

    四、提案审议和表决情况

    经大会以记名投票方式逐项审议表决，形成以下决议：

    (一)2005 年董事会工作报告

    ①总的表决情况： 同意259,418,432 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；无弃权票，无反对票。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意95,992 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；无弃权票，无反对票。

    (二)2005 年监事会工作报告

    ①总的表决情况： 同意259,418,432 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；无弃权票，无反对票。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意95,992 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；无弃权票，无反对票。

    (三)2005 年度财务决算

    ①总的表决情况： 同意259,418,432 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；无弃权票，无反对票。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意95,992 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；无弃权票，无反对票。

    (四)2005 年利润分配预案

    ①总的表决情况： 同意259,418,432 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；无弃权票，无反对票。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意95,992 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；无弃权票，无反对票。

    (五)关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介机构及其报酬的议案

    ①总的表决情况： 同意259,418,432 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；无弃权票，无反对票。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意95,992 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；无弃权票，无反对票。

    (六)章程修订议案

    ①总的表决情况： 同意259,418,432 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；无弃权票，无反对票。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意95,992 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；无弃权票，无反对票。

    (七)股东大会议事规则修订议案

    ①总的表决情况： 同意259,418,432 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；无弃权票，无反对票。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意95,992 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；无弃权票，无反对票。

    (八)董事会议事规则修订议案

    ①总的表决情况： 同意259,418,432 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；无弃权票，无反对票。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意95,992 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；无弃权票，无反对票。

    (九)监事会议事规则修订议案

    ①总的表决情况： 同意259,418,432 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；无弃权票，无反对票。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意95,992 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；无弃权票，无反对票。

    (十)董事会专门委员会实施细则

    ①总的表决情况： 同意259,418,432 股，占出席会议所有股东所持表决权100%；无弃权票，无反对票。

    ②社会公众股股东的表决情况：同意95,992 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；无弃权票，无反对票。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：福建至理律师事务所

    2.律师姓名：王新颖

    3.结论性意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次大会召集人及出席会议人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

    

中国武夷实业股份有限公司董事会

    2006 年5 月10 日