本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国武夷实业股份有限公司第三届监事会第四次会议于2006年3月28日在公司会议室召开。

    应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席吴试明先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事以举手表决方式形成如下决议：

    1.《公司2005年度监事会工作报告》

    同意5票，反对0票，弃权0票

    2.《公司2005年年度报告》及其摘要和确认意见

    我们保证公司2005 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    同意5票，反对0票，弃权0票

    3.《监事会议事规则修订议案》

    根据新《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会的有关规定，对公司监事会议事规则进行全面修订。《中国武夷实业股份有限公司监事会议事规则修订稿》详见深交所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)

    同意5票，反对0票，弃权0票

    4.《公司监事会独立意见》(见公司2006-008号公告)

    同意5票，反对0票，弃权0票

    5.《2005年度利润分配预案》

    同意5票，反对0票，弃权0票

    6.《关于清理大股东资金占用的议案》

    同意5票，反对0票，弃权0票

    特此公告