每日必读中国武夷实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2001年4月9日在福州 市东街33号武夷中心23层公司会议室召开。应到董事7人,实到董事6人,董事许敏洛 先生因事请假,委托副董事长徐仲华先生行使表决权。3名监事列席会议, 符合《公 司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长沈继武先生主持, 经审议通过以下事 项：
1.《2000年度报告》及其年度报告摘要,并同意公告
2.《2000年董事会工作报告》
3.《2000年总经理业务报告》
4.《2000年度财务决算报告和2001年财务预算报告》
5.2000年度利润分配预案：
经福建华兴有限责任会计师事务所审计,2000年度公司实现净利润78,980,380 .17元,提取10％法定公积金 8,335,433.17元,提取8％法定公益金6,668,346.53元, 加上年初末分配利润63,812,472.20元, 本年度实际可供股东分配的利润共计 127 ,789,072.67元。经公司董事会审议决定：以2000年年末总股本389,452,440股为基 数,向全体股东每10股派送红利2.00元（含税）,尚余未分配利润结转下年度。本次 不进行资本公积金转增股本。
6.2001年利润分配政策：
1预计2001年度结束后进行一次利润分配；
2公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于30％；
3分配将采取派发现金或派现与送红股相结合的政策,其中现金股息占股利分配 的比例为20～50％。
以上分配政策为预计方案, 董事会保留根据公司当时的实际情况对政策进行调 整的权利。
7.关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司审计中介机构的议案
8.关于公司章程修订议案
公司章程第九十五条原为“董事会运用公司资产所作出的风险投资权限, 不超 过公司最近一次经审计的净资产值的10％……。”修改为“董事会运用公司资产所 作出的风险投资权限及当笔对外担保权限, 不超过公司最近一次经审计的净资产值 的10％,……。”
9.关于公司“住房周转金”借方余额处理议案。
公司根据所在地政府房改政策的有关精神进行了房改工作, 并按有关规定实施 住房货币化补贴,产生“住房周转金”借方余额2,858万元。根据财政部财企[2000 ]295号和[2000]878号文,提出如下建议：核销“住房周转金”差额2,858万元,调整 年初未分配利润。
10.关于同意董事会换届选举的议案
鉴于公司第一届董事会的三年任期已到,根据公司章程的规定和股东的建议,会 议同意董事会进行换届选举,并推荐了悦胜利、徐仲华、周治安、张仲平、郑建国、 张天任、许敏洛为第二届董事会候选人（简历附后）。同时会议对董事长沈继武先 生为公司第一届董事会所作出的成绩表示感谢。
11.决定于2001年5月11日召开2000年度股东大会（年会）。
特此公告。
中国武夷实业股份有限公司董事会
二○○一年四月十一日
附：第二届董事会董事候选人简历
悦胜利：男,现年52岁,大学学历,高级工程师。历任福州大学团委干部、助教, 福建省检察院宁德地区分院干部,宁德地区交通局副局长、局长,福建省公路局公路 稽征局局长,中国公路学会理事,福建省公路学会副理事长, 福建省高速公路有限公 司副总经理,省交通厅副厅长。曾获“福建省五一劳动奖章”。 现任福建建工集团 总公司董事长。
徐仲华：男,现年52岁,大学学历,硕士学位,高级工程师。历任福建省第二建筑 工程公司副总经理,福建建工集团总公司副总经理、总经理,福建省土木建筑工程学 会常务理事。曾获“福建省五一劳动奖章”。现任中国武夷实业股份有限公司副董 事长、总经理。
周治安：男,现年57岁,大专学历。历任南京军区某部旅长、师长；福建建工集 团总公司副总经理。现任中国武夷实业股份有限公司董事,副总经理。
张仲平：男,现年44岁,大学学历,副研究员。历任福建省科技出版社编辑,福建 省经济研究中心副处长、处长, 中国（福建）对外贸易中心集团综合策划处处长、 总裁助理；福建建工集团总公司副总经理。现任中国武夷实业股份有限公司董事、 副总经理。
郑建国：男,现年53岁,大专学历,高级经济师。 历任福建省第二建筑工程公司 党委副书记、书记、经理；曾获福建省优秀共产党员、福建省优秀企业家称号；福 建建工集团总公司副总经理。现任中国武夷实业股份有限公司董事、副总经理。
张天任,男,现年49岁,大专学历,高级会计师。历任援建伊拉克法鲁加水处理厂 纳荷纳旺工作中心财务负责人,福建建工集团总公司计财部副经理、经理。 现任中 国武夷实业股份有限公司董事、财务总监。
许敏洛,男,现年44岁,大学学历,硕士学位,高级工程师。 历任香港武夷建筑有 限公司工程部副经理、经理。香港武夷建筑有限公司总经理。现任中国武夷实业股 份有限公司董事。
