本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国武夷实业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2005年11月20日以书面专人送达方式发出通知，2005年11月30日在公司会议室召开。应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长郑建国先生主持，3名监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事认真审议，以举手表决方式表决通过以下事项：

    《中国武夷实业股份有限公司关于中国证监会福建监管局巡回检查的整改报告》(见附件)。

    同意6票，反对0票，弃权0票。

    特此公告