本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国武夷实业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2005年10月16日以书面专人送达方式发出通知，2005年10月26日在公司会议室召开。应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长郑建国先生主持，3名监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事认真审议，并以举手表决方式逐一表决通过以下事项：

    一、 公司《二○○五年第三季度报告》

    同意6票，反对0票，弃权0票。

    二、同意公司子公司南京武宁房地产开发有限公司增资80万美元，公司注册资本由原来200万美元增加到280万美元。

    同意6票，反对0票，弃权0票。

    三、关于设立董事会专门委员会及其人员组成和董事会专门委员会实施细则的议案(详见http://www.cninfo.com.cn网站)

    本议案需提交公司下次股东大会审议。

    同意6票，反对0票，弃权0票。

    特此公告