本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国武夷实业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2005年8月5日以书面和电话方式通知， 2005年8月16日在公司会议室召开。应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长郑建国先生主持，3名监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议研究，以举手表决的方式形成如下决议：

    1、以同意6票，反对0票，弃权0票的结果审议通过公司《二○○五年半年度报告》及其摘要，并同意公告。

    2、以同意6票，反对0票，弃权0票的结果审议通过公司关于增资重庆武夷房地产开发有限公司的议案。

    根据公司的发展战略，同意重庆武夷房地产开发有限公司注册资本由6000万元增加到8200万元，公司增加现金投资2090万元。增资后，公司股权比例仍为95%。

    特此公告