本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

    宝鸡商场(集团)股份有限公司第五届董事会第六次会议通知于2006年3月8日以书面形式发出。会议于2006年3月19日在宝鸡国贸大酒店会议室召开，会议应到董事12人，实到12人。

    公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议表决，通过如下决议：

    一、同意《关于公司2005年度资产减值及损失处理的议案》

    公司2005年度资产减值及损失处理的议案：

    1、坏帐准备计提。公司根据中国证监会陕西证监局《限期整改通知书》的要求，本着实事求是，稳健谨慎的原则，对五年以上的应收款项逐项进行了清查，决定将收回可能性较小的应收款项全额计提坏账准备金，共计106,970,802.74元。

    2、固定资产减值准备计提。根据公司固定资产减值准备计提办法，对家美佳购物广场及二期扩建营业主楼扩建项目计提减值30,978,234.76元。

    3、存货损失处理。本年度公司对存货进行了集中清理，当期处理存货损失113,712,223.25元。其中：促销搭售商品33,895,307.77 元，削价处理商品61,576,324.20元，库存商品盘亏15,835,005.02元，处理税差2,405,586.26元，全部计入当期损益。

    4、本年度在清理账务过程中发现往来款项挂账11,500,000元实际为支付公司与建行宝鸡市分行贷款诉讼案欠款本息及诉讼费7,017,604.04元；2003年、2004年误作大桥收入4,482,395.96元。另外，应收转让陕西城固化肥厂股份款4,770,000.00元，本期发现款项已收回，误冲销以前年度费用。

    对上述事项公司作为会计差错，采用追溯调整法调整了2005年期初留存收益及相关项目的期初数，2004年会计报表相关项目数已按调整后的数字填列。由于上述调整，调减了2004年末留存收益13,829,500.00元、调减其他应收款16,270,000.00元、调减了应交税金2,440,500.00元；其中对2004年净利润的影响为－1,258,931.57元、对2004年期初留存收益影响为-12,570,568.43元。

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权1票。

    二、同意《公司2005年财务决算报告》

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    三、同意《公司2005度董事会工作报告》

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    四、同意《公司2005年度利润分配的议案》

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    报告期内，公司实现净利润-312,735,548.31元，鉴于公司本年度亏损，因此不进行利润分配。

    五、同意《公司2005年度报告及摘要》

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    六、二00五年度股东大会时间另定。

    以上1-5项议案均需经股东大会审议通过。

    特此公告。