本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    宝鸡商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次于2005年8月13日以书面(传真)方式发出通知,2005年8月23日在宝鸡国贸大酒店一楼会议室召开,会议应到董事12名,实到12名。会议符合《公司法》、《公司章程》规定,会议由董事长魏存功先生主持,会议以举手表决方式,12票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过公司二00五年半年度报告正文及摘要。
    特此公告。
    
宝鸡商场(集团)股份限公司董事会    二00五年八月二十三日