本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宝鸡商场（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）以传真和电子邮件方式向各位董事发出通知，于2005年6月30日在宝鸡国贸大酒店一楼会议室召开第五届董事会第一次会议，应到会董事12人，实到11人。财务总监列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议由董事长魏存功先生主持，审议并通过以下议案：

    一、选举魏存功先生为董事长；

    二、选举宋宝林、李锡华为副董事长；

    三、经董事长提名，聘任董启怀为董事会秘书，杜璟 为证券事务代表；

    四、经董事长提名，聘任蔺茂为公司总经理；

    五、经总经理提名，聘任宋宝林、李锡华、孟朝新、张新民、张玉阁、刘英、杨宝利、李宝成、雷小宁为公司副总经理；

    六、经总经理提名，聘任徐阳为公司财务总监。

    经表决，上述被选举人、被聘任人皆以11票通过，0票反对，0票弃权。

    特此公告。附：以上人员简历

    魏存功先生，中共党员，1946年生，初中文化，高级经济师。曾任宝鸡商场副经理、经理。现任宝鸡商场（集团）股份有限公司党委书记、董事长、陕西商业联合会副会长、中国百货商业协会理事。

    李锡华女士，中共党员，1951年生，大专文化，经济师。曾任宝鸡市烟酒公司副食商店宣传干事、宝鸡市泰华百货商店副主任、副经理。现任宝鸡商场（集团）股份有限公司党委副书记、公司副董事长。

    董启怀先生，中共党员，1945年生，大专文化，政工师职称。曾在解放军陆军第四师服役，曾任千阳广播电视局编辑部主任。现任宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会秘书。

    蔺茂先生，中共党员，1966年生，硕士研究生，高级会计师。曾任宝鸡商场（集团）股份有限公司财务部部长、总会计师。现任宝鸡商场（集团）股份有限公司董事、总经理。

    宋宝林先生，中共党员，1953年生，高中文化，经济师，曾任宝鸡商场经营部经理、业务科副科长。现任宝鸡商场（集团）股份有限公司副董事长、副总经理。

    孟朝新先生，中共党员，1954年生，高中文化，经济师。曾任经二路百货商店二门市部主任、宝鸡商场业务科科长、宝鸡商场副经理。现任宝鸡商场（集团）股份有限公司副总经理。

    张玉阁先生，中共党员，1965年生，大专文化。1983年参加工作，先后担任宝鸡商场副食经营部、交通经营部经理；现任宝鸡商场（集团）股份有限公司副总经理。

    张新民先生，中共党员，1954年生，中专文化，助理经济师。曾任宝鸡市经二路百货商店出纳、会计、财务股股长、宝鸡商场副经理。现任宝鸡商场（集团）股份有限公司副总经理。

    李宝成先生，1960年生，初中文化，1984年参加工作。曾任宝鸡商场鞋帽经营部经理；现任宝鸡商场（集团）股份有限公司副总经理。

    刘英先生，中共党员，1958年生，大专文化，经济师。1975年参加工作。曾任宝鸡市五交化批发总公司团委副书记、办公室副主任，宝鸡商场专营批发公司经理；现任宝鸡商场（集团）股份有限公司副总经理。

    杨宝利先生，1960年生，高中文化，1978年参加工作。曾在宝鸡市五金交电化工批发公司仓库副主任、宝鸡商场专营批发公司经理；现任宝鸡商场（集团）股份有限公司副总经理。

    雷小宁先生，1954年出生，大专文化，中共党员，经济师，1970年参加工作。曾任市工贸中心副总经理、市友谊公司总经理、市工业品贸易中心总经理兼党委书记、宝鸡饭店总经理。现任宝鸡商场（集团）股份有限公司副总经理。

    徐阳女士，1972年出生，大学本科学历，中共党员，1994年参加工作，曾任宝鸡商场（集团）股份有限公司财务部财务主管、财务科长，现任宝鸡商场（集团）股份有限公司财务总监。

    杜璟女士，中共党员，1976年出生，大学本科学历，一直从事宝商集团证券事务工作。1999年取得了深交所颁发的董事会秘书资格证书。