本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    宝鸡商场(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")以传真和电子邮件方式向各位董事发出通知,于2005年6月30日在宝鸡国贸大酒店一楼会议室召开第五届董事会第一次会议,应到会董事12人,实到11人。财务总监列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。会议由董事长魏存功先生主持,审议并通过以下议案:
    一、选举魏存功先生为董事长;
    二、选举宋宝林、李锡华为副董事长;
    三、经董事长提名,聘任董启怀为董事会秘书,杜璟 为证券事务代表;
    四、经董事长提名,聘任蔺茂为公司总经理;
    五、经总经理提名,聘任宋宝林、李锡华、孟朝新、张新民、张玉阁、刘英、杨宝利、李宝成、雷小宁为公司副总经理;
    六、经总经理提名,聘任徐阳为公司财务总监。
    经表决,上述被选举人、被聘任人皆以11票通过,0票反对,0票弃权。
    特此公告。附:以上人员简历
    
宝鸡商场(集团)股份有限公司    董 事 会
    二00五年六月三十日
    魏存功先生,中共党员,1946年生,初中文化,高级经济师。曾任宝鸡商场副经理、经理。现任宝鸡商场(集团)股份有限公司党委书记、董事长、陕西商业联合会副会长、中国百货商业协会理事。
    李锡华女士,中共党员,1951年生,大专文化,经济师。曾任宝鸡市烟酒公司副食商店宣传干事、宝鸡市泰华百货商店副主任、副经理。现任宝鸡商场(集团)股份有限公司党委副书记、公司副董事长。
    董启怀先生,中共党员,1945年生,大专文化,政工师职称。曾在解放军陆军第四师服役,曾任千阳广播电视局编辑部主任。现任宝鸡商场(集团)股份有限公司董事会秘书。
    蔺茂先生,中共党员,1966年生,硕士研究生,高级会计师。曾任宝鸡商场(集团)股份有限公司财务部部长、总会计师。现任宝鸡商场(集团)股份有限公司董事、总经理。
    宋宝林先生,中共党员,1953年生,高中文化,经济师,曾任宝鸡商场经营部经理、业务科副科长。现任宝鸡商场(集团)股份有限公司副董事长、副总经理。
    孟朝新先生,中共党员,1954年生,高中文化,经济师。曾任经二路百货商店二门市部主任、宝鸡商场业务科科长、宝鸡商场副经理。现任宝鸡商场(集团)股份有限公司副总经理。
    张玉阁先生,中共党员,1965年生,大专文化。1983年参加工作,先后担任宝鸡商场副食经营部、交通经营部经理;现任宝鸡商场(集团)股份有限公司副总经理。
    张新民先生,中共党员,1954年生,中专文化,助理经济师。曾任宝鸡市经二路百货商店出纳、会计、财务股股长、宝鸡商场副经理。现任宝鸡商场(集团)股份有限公司副总经理。
    李宝成先生,1960年生,初中文化,1984年参加工作。曾任宝鸡商场鞋帽经营部经理;现任宝鸡商场(集团)股份有限公司副总经理。
    刘英先生,中共党员,1958年生,大专文化,经济师。1975年参加工作。曾任宝鸡市五交化批发总公司团委副书记、办公室副主任,宝鸡商场专营批发公司经理;现任宝鸡商场(集团)股份有限公司副总经理。
    杨宝利先生,1960年生,高中文化,1978年参加工作。曾在宝鸡市五金交电化工批发公司仓库副主任、宝鸡商场专营批发公司经理;现任宝鸡商场(集团)股份有限公司副总经理。
    雷小宁先生,1954年出生,大专文化,中共党员,经济师,1970年参加工作。曾任市工贸中心副总经理、市友谊公司总经理、市工业品贸易中心总经理兼党委书记、宝鸡饭店总经理。现任宝鸡商场(集团)股份有限公司副总经理。
    徐阳女士,1972年出生,大学本科学历,中共党员,1994年参加工作,曾任宝鸡商场(集团)股份有限公司财务部财务主管、财务科长,现任宝鸡商场(集团)股份有限公司财务总监。
    杜璟女士,中共党员,1976年出生,大学本科学历,一直从事宝商集团证券事务工作。1999年取得了深交所颁发的董事会秘书资格证书。