本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间:2005年6月30日上午10时
    2、召开地点:宝鸡国贸大酒店一楼会议室
    3、召开方式:现场投票
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:公司董事长魏存功
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况:
    股东(代理人)共计17人,代表股份47314316股,占公司有表决权股份总数的24.59%。
    2、社会公众股股东出席情况:
    社会公众股股东(代理人)16人,代表股份4466352股,占公司社会公众股股东所持表决权的3.30%。
    四、提案审议和表决情况
    1、审议通过《二00四年度董事会工作报告》;
    (1)总的表决情况
    同意票47314316股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    (2)社会公众股股东表决情况
    同意票4466352股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    2、审议通过《二00四年度监事会工作报告》;
    (1)总的表决情况
    同意票47314316股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    (2)社会公众股股东表决情况
    同意票4466352股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    3、审议通过《二00四年度财务决算报告》;
    (1)总的表决情况
    同意票47314316股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    (2)社会公众股股东表决情况
    同意票4466352股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    4、审议通过《二00四年度利润分配方案》;
    经岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司2004年度共实现净利润15,605,174.89元,根据《公司法》和本公司章程有关规定,分别按10%比例提取法定公积金1,056,864.49元,5%比例提取法定公益金528,432.24元,加上滚存未分配利润130,335,150.14元,本次可供股东分配的利润为144,355,028.30元。
    鉴于公司计划在2005年内增加10个连锁超市店及投资新的项目,需要较大的资金投入,且2005年度公司无资本性融资计划,因此大会决定2004年度不向股东分配股利,将未分配利润主要投入上述投资项目。
    (1)总的表决情况
    同意票47314316股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    (2)社会公众股股东表决情况
    同意票4466352股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    5、选举魏存功、宋宝林、李锡华、蔺茂、董启怀、魏继科、云献科、韩宗强、尹训国为第五届董事会董事;选举强力、武晓玲、王炳志为独立董事;选举陈爱玲、郭晓明为第五届监事会股东监事(董事、监事简历见2005年5月28日《中国证券报》、《证券时报》)。
    (1)魏存功
    ①总的表决情况
    同意票47314316股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    ②社会公众股股东表决情况
    同意票4466352股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    (2)宋宝林
    ①总的表决情况
    同意票47314316股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    ②社会公众股股东表决情况
    同意票4466352股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    (3)李锡华
    ①总的表决情况
    同意票47314316股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    ②社会公众股股东表决情况
    同意票4466352股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    (4)蔺茂
    ①总的表决情况
    同意票47314316股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    ②社会公众股股东表决情况
    同意票4466352股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    (5)董启怀
    ①总的表决情况
    同意票47314316股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    ②社会公众股股东表决情况
    同意票4466352股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    (6)尹训国
    ①总的表决情况
    同意票47314316股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    ②社会公众股股东表决情况
    同意票4466352股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    (7)云献科
    ①总的表决情况
    同意票47314316股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    ②社会公众股股东表决情况
    同意票4466352股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    (8)韩宗强
    ①总的表决情况
    同意票47314316股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    ②社会公众股股东表决情况
    同意票4466352股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    (9)魏继科
    ①总的表决情况
    同意票47314316股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    ②社会公众股股东表决情况
    同意票4466352股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    (10)强力
    ①总的表决情况
    同意票47314316股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    ②社会公众股股东表决情况
    同意票4466352股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    (11)武晓玲
    ①总的表决情况
    同意票47314316股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    ②社会公众股股东表决情况
    同意票4466352股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    (12)王炳志
    ①总的表决情况
    同意票47314316股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    ②社会公众股股东表决情况
    同意票4466352股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    (13)陈爱玲
    ①总的表决情况
    同意票47314316股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    ②社会公众股股东表决情况
    同意票4466352股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    (14)郭晓明
    ①总的表决情况
    同意票47314316股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    ②社会公众股股东表决情况
    同意票4466352股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    6、审议通过《公司章程修正案》;
    (1)总的表决情况
    同意票47314316股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    (2)社会公众股股东表决情况
    同意票4466352股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    7、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
    同意续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供审计服务,聘用期限一年,审计费用为18万元(不含差旅费)。
    (1)总的表决情况
    同意票47314316股,占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    (2)社会公众股股东表决情况
    同意票4466352股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股;弃权票0股。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京嘉源律师事务所
    2、律师姓名:郭斌
    3、结论性意见:本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序及会议通过的决议合法有效。
    六、备查文件
    1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议;
    2、股东大会见证法律意见书。
    特此公告。
    
宝鸡商场(集团)股份有限公司    董 事 会
    二00五年六月三十日