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一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2005年6月30日上午10时
2、召开地点：宝鸡国贸大酒店一楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长魏存功
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）共计17人，代表股份47314316股，占公司有表决权股份总数的24.59%。
2、社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东（代理人）16人,代表股份4466352股，占公司社会公众股股东所持表决权的3.30％。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过《二00四年度董事会工作报告》；
（1）总的表决情况
同意票47314316股，占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
（2）社会公众股股东表决情况
同意票4466352股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过《二00四年度监事会工作报告》；
（1）总的表决情况
同意票47314316股，占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
（2）社会公众股股东表决情况
同意票4466352股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
3、审议通过《二00四年度财务决算报告》；
（1）总的表决情况
同意票47314316股，占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
（2）社会公众股股东表决情况
同意票4466352股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
4、审议通过《二00四年度利润分配方案》；
经岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司2004年度共实现净利润15,605,174.89元,根据《公司法》和本公司章程有关规定,分别按10%比例提取法定公积金1,056,864.49元，5%比例提取法定公益金528,432.24元,加上滚存未分配利润130,335,150.14元,本次可供股东分配的利润为144,355,028.30元。
鉴于公司计划在2005年内增加10个连锁超市店及投资新的项目，需要较大的资金投入，且2005年度公司无资本性融资计划，因此大会决定2004年度不向股东分配股利，将未分配利润主要投入上述投资项目。
（1）总的表决情况
同意票47314316股，占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
（2）社会公众股股东表决情况
同意票4466352股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
5、选举魏存功、宋宝林、李锡华、蔺茂、董启怀、魏继科、云献科、韩宗强、尹训国为第五届董事会董事；选举强力、武晓玲、王炳志为独立董事；选举陈爱玲、郭晓明为第五届监事会股东监事（董事、监事简历见2005年5月28日《中国证券报》、《证券时报》）。
（1）魏存功
①总的表决情况
同意票47314316股，占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
②社会公众股股东表决情况
同意票4466352股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
（2）宋宝林
①总的表决情况
同意票47314316股，占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
②社会公众股股东表决情况
同意票4466352股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
（3）李锡华
①总的表决情况
同意票47314316股，占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
②社会公众股股东表决情况
同意票4466352股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
（4）蔺茂
①总的表决情况
同意票47314316股，占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
②社会公众股股东表决情况
同意票4466352股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
（5）董启怀
①总的表决情况
同意票47314316股，占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
②社会公众股股东表决情况
同意票4466352股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
（6）尹训国
①总的表决情况
同意票47314316股，占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
②社会公众股股东表决情况
同意票4466352股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
（7）云献科
①总的表决情况
同意票47314316股，占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
②社会公众股股东表决情况
同意票4466352股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
（8）韩宗强
①总的表决情况
同意票47314316股，占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
②社会公众股股东表决情况
同意票4466352股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
（9）魏继科
①总的表决情况
同意票47314316股，占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
②社会公众股股东表决情况
同意票4466352股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
（10）强力
①总的表决情况
同意票47314316股，占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
②社会公众股股东表决情况
同意票4466352股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
（11）武晓玲
①总的表决情况
同意票47314316股，占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
②社会公众股股东表决情况
同意票4466352股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
（12）王炳志
①总的表决情况
同意票47314316股，占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
②社会公众股股东表决情况
同意票4466352股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
（13）陈爱玲
①总的表决情况
同意票47314316股，占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
②社会公众股股东表决情况
同意票4466352股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
（14）郭晓明
①总的表决情况
同意票47314316股，占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
②社会公众股股东表决情况
同意票4466352股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
6、审议通过《公司章程修正案》；
（1）总的表决情况
同意票47314316股，占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
（2）社会公众股股东表决情况
同意票4466352股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
7、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
同意续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供审计服务，聘用期限一年，审计费用为18万元（不含差旅费）。
（1）总的表决情况
同意票47314316股，占出席会议股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
（2）社会公众股股东表决情况
同意票4466352股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%;反对票0股；弃权票0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京嘉源律师事务所
2、律师姓名：郭斌
3、结论性意见：本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序及会议通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；
2、股东大会见证法律意见书。
特此公告。
宝鸡商场（集团）股份有限公司
董 事 会
二00五年六月三十日
