本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司二00四年度股东大会通知已于2005年5月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》，现将本公司二00四年度股东大会会议通知再次公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年6月30日上午10:00

    2、召开地点：宝鸡国贸大酒店

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    （1）截止2005年6月15日下午深圳证券交易所收市后登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1、审议公司2004年度董事会工作报告；

    2、审议公司2004年度监事会工作报告；

    3、审议公司2004年度财务决算报告；

    4、审议公司2004年度利润分配预案；

    5、选举第五届董事会董事和第五届监事会股东监事；

    6、审议公司章程修正案；

    7、审议关于聘请会计师事务所的议案。

    上述1-4,7项议案详见2005年3月30日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第四届董事会第十九次会议决议公告。

    三、其它事项

    1、会议联系方式：

    联系电话、传真：0917-32152822、

    会议费用：与会股东食宿交通费自理