每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月30日上午10:00
2、召开地点：宝鸡国贸大酒店
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：（1）截止2005年6月15日下午深圳证券交易所收市后登记在册的本公司全体股东或其授权代表；（2）本公司董事、监事及高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议公司2004年度利润分配预案；
5、选举第五届董事会董事和第五届监事会股东监事；
6、审议公司章程修正案；
7、审议关于聘请会计师事务所的议案。
上述1-4,7项议案详见2005年3月30日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第四届董事会第十九次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场登记、信函登记、传真登记
2、登记时间：2005年6月16日-20日
上午：8时—11时 下午：3时—6时
3、登记地点：宝鸡商场（集团）股份有限公司五楼企管部
4、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、持股凭证；委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。个人股东可用通讯方式预约登记。
四、其它事项
1、会议联系方式：联系电话、传真：0917-3215282
2、会议费用：与会股东食宿交通费自理
五、授权委托书（附后）
宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会
二00五年五月二十七日
授权委托书
本人作为宝鸡商场（集团）股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）
为代表出席公司2004年度股东大会，特授权如下：
一、委托 先生（女士）代表本人出席公司2004年度股东大会；
二、代理人有表决权 /无表决权
三、表决具体指示如下：
1、公司2004年度董事会工作报告；
赞成 反对 弃权
2、公司2004年度监事会工作报告；
赞成 反对 弃权
3、公司2004年度财务决算报告；
赞成 反对 弃权
4、公司2004年度利润分配预案；
赞成 反对 弃权
5、选举第五届董事会董事和第五届监事会股东监事；
（1）董事候选人魏存功
赞成 反对 弃权
（2）董事候选人宋宝林
赞成 反对 弃权
（3）董事候选人李锡华赞成 反对 弃权
（4）董事候选人蔺茂赞成 反对 弃权
（5）董事候选人董启怀赞成 反对 弃权
（6）董事候选人韩宗强赞成 反对 弃权
（7）董事候选人云献科赞成 反对 弃权
（8）董事候选人魏继科赞成 反对 弃权
（9）董事候选人尹训国赞成 反对 弃权
（10）独立董事候选人强力赞成 反对 弃权
（11）独立董事候选人武晓玲赞成 反对 弃权
（12）独立董事候选人王炳志赞成 反对 弃权
（13）监事会股东监事候选人陈爱玲
赞成 反对 弃权
（14）监事会股东监事候选人郭晓明
赞成 反对 弃权
6、审议公司章程修正案；
赞成 反对 弃权
7、审议关于聘请会计师事务所的议案。
赞成 反对 弃权
本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/无权 按照自
己的意思表达。
委托人姓名（签名）： 受托人姓名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持股数额： 股
受托人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授权书中同意授权的空格内划“√”。
