(二00一年二月十四日)

    宝鸡商场(集团)股份有限公司第三届董事会第七次会议于2001年2月14日上午9 时在宝鸡国贸大酒店会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,监事会成员列席会议。 会议由魏存功董事长主持。会议通过如下决议：

    一、通过公司《2000年年度报告和年度报告摘要》；

    二、通过公司《2000年度董事会工作报告》；

    三、通过公司《2000年度财务决算方案》；

    四、通过公司《2000年度利润分配预案》；

    公司2000年度实现利润总额54,992,636.93元,净利润46,110,143.73元,提取10 ％法定公积金4,611,014.37元,5％的法定公益金2,305,507.19元, 加期初未分配利 润64,699,667.22元,可供股东分配的利润103,893,289,39元。董事会从公司长远发 展和股东利益考虑,建议提取10％的任意公积金10,389,328.94元；向全体股东按每 10股派发现金红利0.60元(含税),共计派发现金8,017,097.58元；每10股派送红股1 股(含税),共计送红股13,361,829股。派发现金红利和送红股合计21,378,926.58元, 尚余72,125,033.87元,结转下年度分配。

    五、通过公司《2001年度利润分配政策》。

    2001年度分配利润一次,于会计年度结束之后六个月内实施； 下一年度实现净 利润用于股利分配的比例不少于40％；本年度未分配利润用于下一年度股利分配的 比例不少于20％；分配采用派发现金和送红股两种形式, 现金股息占股利分配的比 例不少于30％。

    六、通过《资本公积金转增股本预案》

    公司2000年度末资本公积金累计369,871,416.09元,拟向全体股东按每10 股转 增1股的比例转增股本,每股面值1元,共计转增股本数为13,361,829股, 转增股本后 尚余资本公积金356,509,587.09元。

    七、关于修改《公司章程》有关条款事项。

    八、决定2000年度股东大会召开的时间和议程另行公告。

    上述第二、三、四、六项决议尚须提请2000年度股东大会审议批准。

    特此公告