本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经本公司第四届董事会第十五次会议研究决定：2004年5月10日召开2003年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

    （一）会议时间：2004年5月10日上午9：00

    （二）会议地点：宝鸡国贸大酒店

    （三）会议内容：

    1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2003年度财务决算报告》；

    4、审议《关于公司2003年度利润分配预案》；

    5、审议《公司资本公积金转增股本的议案》；

    6、审议《公司董事、监事年薪实施办法》；

    7、审议《关于公司章程（修正案）的说明》(见2003年12月13日《证券时报》、《中国证券报》)；

    8、审议《公司关于聘请会计师事务所的议案》；

    （四）出席会议人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、凡在2004年4月9日下午收盘后在中国证券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

    3、本公司聘请的律师。

    （五）会议登记事项

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、持股凭证；委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。个人股东可用通讯方式预约登记。

    2、登记及联系地址：宝鸡商场（集团）股份有限公司证券部

    3、登记时间：2004年4月12日—13日

    上午 8：00—11：30

    下午14：30—17：00

    （六）联系方式

    电话：0917-3270458

    传真：0917-3215282

    邮编：721000

    注：本次股东大会会期半天，与会者交通费、住宿费自理。

    

宝鸡商场（集团）股份有限公司

    二00四年三月二十八日

    附：

    授权委托书

    本人作为宝鸡商场（集团）股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）为代表出席公司2003年度股东大会，特授权如下：

    一、委托 先生（女士）代表本人出席公司2003年度股东大会。

    二、代理人有表决权 □ /无表决权□

    三、表决具体指示如下：

    1、公司2003年度董事会工作报告；

    赞成 □ 反对 □ 弃权□

    2、公司2003年度监事会工作报告

    赞成 □ 反对 □ 弃权□

    3、公司2003年度财务决算报告；

    赞成 □ 反对 □ 弃权□

    4、公司2003年利润分配预案；

    赞成 □ 反对 □ 弃权□

    5、公司资本公积金转增股本的议案；

    赞成 □ 反对 □ 弃权□

    6、公司董事、监事年薪实施办法；

    赞成 □ 反对 □ 弃权□

    7、公司章程（修正案）的说明；

    赞成 □ 反对 □ 弃权□

    8、公司聘请会计师事务所的议案。

    赞成 □ 反对 □ 弃权□

    本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意思表达。

    委托人姓名（签名）： 受托人姓名：

    委托人身份证号码：

    受托人身份证号码：

    委托人持股数额： 股

    受托人（签名或盖章）：

    委托日期： 年 月 日——— 年 月 日

    有效日期： 年 月 日——— 年 月 日

    注：委托人应在授权书中同意授权的空格内划“√”