宝鸡商场（集团）股份有限公司（以下简称本公司）第四届董事会临时会议于2004年3 月6日在宝鸡国贸大酒店二楼会议室召开。会议应到董事12人，实到9人，会议由董事长魏存功先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、同意将本公司持有的深圳市海金投资有限公司（以下简称该公司）股份转让给宝商集团陕西辰济药业有限公司(系本公司控股子公司)200万股，占该公司股份总额的4%，每股转让价1元人民币，共计人民币200万元。转让后本公司持有该公司股份比例为90%，宝商集团陕西辰济药业有限公司持有该公司股份比例为10%。

    二、同意本公司与宝鸡饭店托管补充协议议案（托管宝鸡饭店公告见2003年5月27日《中国证券报》、《证券时报》）。

    1、托管期间由宝鸡饭店每年付给本公司托管费120万元；

    2、托管期间宝鸡饭店的经营成果归宝鸡饭店所有。

    特此公告