宝鸡商场（集团）股份有限公司第四届董事会第十次会议于2003年8月18 日在宝鸡国贸大酒店二楼会议室召开，会议应到董事12人，实到11人，董事周虹文委托董事董启怀代为表决，监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长魏存功先生主持，会议审议并通过了如下决议：

    1、通过《公司2003年半年度报告》及摘要；

    2、通过关于投资马营路市政广场地下商场、停车场的预案。

    市政广场是宝鸡新市区政治、经济、商贸、文化中心，是宝鸡市城市东扩南移，构建百万人口大城市的标志建筑，利用市政广场有利地域建地下商场、停车场是公司低成本扩张的又一重大举措。地下商场、停车场总建筑面积25000平方米，总投资5000万元，经营年限为70年，该项目已经市政府同意并与市城建局签订了协议书。项目建成投用后，预计年平均销售额可达6000万元，创利500万元，投资回收期约为10年。公司董事会认为投资市政广场地下商场、停车场项目有利公司长足发展，有利提高股东收益。

    特此公告