本公司二ОО二年度股东大会通知已于2003年5月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》，现将本公司二ОО二年度股东大会会议通知再次公告如下：

    一、会议时间：2003年6月27日下午1：00（因本公司聘请的律师6月27日上午还要出席另一公司的股东大会，故本公司股东大会的时间由上午10：00延迟至下午1：00召开）

    二、会议地点：宝鸡国贸大酒店后四楼会议室

    三、会议议题：

    1、审议公司2002年度董事会工作报告；

    2、审议公司2002年度监事会工作报告；

    3、审议公司2002年度财务决算报告；

    4、审议公司2002年度利润分配预案；

    5、审议关于聘请会计师事务所的议案；

    6、审议关于托管宝鸡饭店的议案；

    7、审议关于增补公司独立董事的议案；

    8、审议关于成立董事会各专门委员会的议案；

    9、审议公司章程修正案。

    四、会议出席对象

    1、截止2003年6月4日下午3:00深圳证券交易所收市后登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、本公司聘请的律师。

    五、联系方式

    电话：0917—3215282 传真：0917—3215282

    邮编：721000

    注：本次股东大会会期半天，与会者交通费、住宿费自理。