本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据宝鸡商场（集团）股份有限公司第四届董事会第九次会议关于召开公司2002年度股东大会的决议，现将有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2003年6月27日上午10：00

    二、会议地点：宝鸡国贸大酒店后四楼会议室

    三、会议议题：

    1、审议公司2002年度董事会工作报告；

    2、审议公司2002年度监事会工作报告；

    3、审议公司2002年度财务决算报告；

    4、审议公司2002年度利润分配预案；

    5、审议关于聘请会计师事务所的议案；

    6、审议关于托管宝鸡饭店的议案；

    7、审议关于增补公司独立董事的议案；

    8、审议关于成立董事会各专门委员会的议案；

    9、审议公司章程修正案。

    四、会议出席对象

    1、截止2003年6月4日下午3:00深圳证券交易所收市后登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、本公司聘请的律师。

    五、会议登记事项

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、持股凭证；委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。个人股东可用通讯方式预约登记。

    2、登记及联系地址：宝鸡商场（集团）股份有限公司五楼证券部

    3、登记时间：2003年6月5日—6日

    上午8:00—11:00 下午2：30—5:00

    六、联系方式

    电话：0917—3215282 传真：0917—3215282 邮编：721000

    注：本次股东大会会期半天，与会者交通费、住宿费自理。

    

宝鸡商场（集团）股份有限公司

    二ΟΟ三年五月二十三日

    附：

    授权委托书

    本人作为宝鸡商场（集团）股份有限公司的股东，兹委托

    先生（女士）为代表出席公司2002年度股东大会，特授权如下：

    一、委托 先生（女士）代表本人出席公司2002年度股东大会。

    二、代理人有表决权□/无表决权□

    三、表决具体指示如下：

    1、公司2002年度董事会工作报告；

    赞成□ 反对□ 弃权□

    2、公司2002年度监事会工作报告；

    赞成□ 反对□ 弃权□

    3、公司2002年度财务决算报告；

    赞成□ 反对□ 弃权□

    4、公司2002年度利润分配预案；

    赞成□ 反对□ 弃权□

    5、关于聘请会计师事务所的议案；

    赞成□ 反对□ 弃权□

    6、关于托管宝鸡饭店的议案；

    赞成□ 反对□ 弃权□

    7、关于增补公司独立董事的议案；

    赞成□ 反对□ 弃权□

    8、关于成立董事会各专门委员会的议案；

    赞成□ 反对□ 弃权□

    9、公司章程修正案。

    赞成□ 反对□ 弃权□

    本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□/ 无权□按照自己的意思表达。

    委托人姓名（签名）： 受托人姓名：

    委托人身份证号码：

    受托人身份证号码：

    委托人持股数额： 股

    受托人（签名或盖章）：

    委托日期： 年 月 日

    有效日期： 年 月 日至 年 月 日

    注：委托人应在授权书中同意授权的空格内划“√”