宝鸡商场(集团)股份有限公司1998年度第1次临时股东大会于1998年7月27日下午3时在公司5楼会议室召开,与会股东50人,代表股份4257.46万股,占股份总数的68.35%,符合《公司法》和本公司章程的有关规定,经宝鸡市公证处现场见证,大会对《公司1998年度增资配股预案》进行记名投票逐项表决,形成以下决议:
    一、以4257.46万股同意,占出席大会股数的100%,以0万股弃权,占出席大会股数的0%,以0万股反对,占出席大会股数的0%,表决通过以1997年底本公司总股本6228.736万股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配股,配股总额为1868.6208万股。
    二、以4252.46万股同意,占出席大会股数的99.883%,以0万股弃权,占出席大会股数的0%,以5万股反对,占出席大会股数的0.117%,表决通过配股价格:每股8-11元。
    三、通过配股募集资金的用途
    1、以4238.96万股同意,占出席大会股数的99.57%,以18.5万股弃权,占出席大会股数的0.43%,以0万股反对,占出席大会股数的0%,表决通过投资8600万元建立商品配送中心;
    2、以4257.46万股同意,占出席大会股数的100%,以0万股弃权,占出席大会股数的0%,以0万股反对,占出席大会股数的0%,表决通过投资3500万元购买宝鸡渭河大桥特许经营权18年,其中改造大桥收费设施投资200万元;
    3、以4254.46万股同意,占出席大会股数的99.93%,以3万股弃权,占出席大会股数的0.07%,以0万股反对,占出席大会股数的0%,表决通过参股永安财产保险股份有限公司2000万元;
    4、以4241.96万股同意,占出席大会股数的99.64%,以15.5万股弃权,占出席大会股数的0.36%,以0万股反对,占出席大会股数的0%,表决通过公司增加投资3500万元收购宝鸡国际贸易中心有限公司10000平方米写字楼;
    5、以4254.46万股同意,占出席大会股数的99.93%,以3万股弃权,占出席大会股数的0.07%,以0万股反对,占出席大会股数的0%,表决通过补充公司经营性流动资金159.268万元。
    四、以4134.46万股同意,占出席大会股数的97.11%,以123万股弃权,占出席大会股数的2.89%,以0万股反对,占出席大会股数的0%,表决通过配股有效期为12个月。
    五、以4084.46万股同意,占出席大会股数的95.94%,以173万股弃权,占出席大会股数的4.06%,以0万股反对,占出席大会股数的0%,表决通过授权董事会办理配股的有关事项。
    上述配股方案须经陕西省证券监督管理委员会出具意见,并上报中国证券监督管理委员会审核批准后实施。
    特此公告
    
宝鸡商场(集团)股份有限公司    一九九八年七月二十七日