宝鸡商场（集团）股份有限公司1998年度第1次临时股东大会于1998年7月27日下午3时在公司5楼会议室召开，与会股东50人，代表股份4257.46万股，占股份总数的68.35％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，经宝鸡市公证处现场见证，大会对《公司1998年度增资配股预案》进行记名投票逐项表决，形成以下决议：

    一、以4257.46万股同意，占出席大会股数的100％，以0万股弃权，占出席大会股数的0％，以0万股反对，占出席大会股数的0％，表决通过以1997年底本公司总股本6228.736万股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配股，配股总额为1868.6208万股。

    二、以4252.46万股同意，占出席大会股数的99.883％，以0万股弃权，占出席大会股数的0％，以5万股反对，占出席大会股数的0.117％，表决通过配股价格：每股8－11元。

    三、通过配股募集资金的用途

    1、以4238.96万股同意，占出席大会股数的99.57％，以18.5万股弃权，占出席大会股数的0.43％，以0万股反对，占出席大会股数的0％，表决通过投资8600万元建立商品配送中心；

    2、以4257.46万股同意，占出席大会股数的100％，以0万股弃权，占出席大会股数的0％，以0万股反对，占出席大会股数的0％，表决通过投资3500万元购买宝鸡渭河大桥特许经营权18年，其中改造大桥收费设施投资200万元；

    3、以4254.46万股同意，占出席大会股数的99.93％，以3万股弃权，占出席大会股数的0.07％，以0万股反对，占出席大会股数的0％，表决通过参股永安财产保险股份有限公司2000万元；

    4、以4241.96万股同意，占出席大会股数的99.64％，以15.5万股弃权，占出席大会股数的0.36％，以0万股反对，占出席大会股数的0％，表决通过公司增加投资3500万元收购宝鸡国际贸易中心有限公司10000平方米写字楼；

    5、以4254.46万股同意，占出席大会股数的99.93％，以3万股弃权，占出席大会股数的0.07％，以0万股反对，占出席大会股数的0％，表决通过补充公司经营性流动资金159.268万元。

    四、以4134.46万股同意，占出席大会股数的97.11％，以123万股弃权，占出席大会股数的2.89％，以0万股反对，占出席大会股数的0％，表决通过配股有效期为12个月。

    五、以4084.46万股同意，占出席大会股数的95.94％，以173万股弃权，占出席大会股数的4.06％，以0万股反对，占出席大会股数的0％，表决通过授权董事会办理配股的有关事项。

    上述配股方案须经陕西省证券监督管理委员会出具意见，并上报中国证券监督管理委员会审核批准后实施。

    特此公告