宝鸡商场（集团）股份有限公司第二届董事会第九次会议于1998年6月25日在公司五楼会议室举行，全体董事到会，会议由董事长魏存功先生主持，审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司1998年增资配股预案》

    1、配股比例：本次配股以公司现有总股本6228.736万股为基数，每10股配售3股，配售股份总额1868.6208万股，其中国家股配售185.388万股（其中资产认购50％，现金认购50％），法人股配售384万股，内部职工股配售399.2328万股，社会公众股配售900万股。

    2、配股价暂定为每股8－11元。

    3、本次配股募集资金主要用于：

    （1）投资8600万元在西南、西北主要城市筹建8个商品配送中心；

    （2）投资3500万元购买宝鸡渭河大桥特许经营权；

    （3）参股永安财产保险股份有限公司2000万元；

    （4）投资3500万元购买宝鸡国际贸易中心有限公司10000平方米写字楼；

    （5）补充公司经营性流动资金159.268万元。

    4、国家股及法人股已承诺全额配股。

    5、本次配股自股东大会审议通过之日起一年内有效。

    6、提请股东大会授权董事会全权办理与本次配股相关事宜。

    该预案尚须经股东大会表决后，由陕西省证监会出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核批准后实施。

    二、决定于1997年7月27日上午9时召开1998年度第一次临时股东大会。

    特此公告。