本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宝鸡商场(集团)股份有限公司(以下简称公司)2002年第一次临时股东大会于2002年7月29日上午10时在宝鸡国贸大酒店一楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共12人，代表股份38149071股，占公司股份总数的23.79％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会由董事长魏存功先生主持，会议审议并通过了如下决议：

    通过《关于投资宝商物流配送有限公司的议案》

    宝商物流配送有限公司(暂定名)是本公司以商品配送中心为主体，联合2－30名自然人出资组建的有限责任公司。公司注册资本12000万元，其中本公司以实物出资11400万元(以评估值为准)，占95％，2－30名自然人以货币出资共计600万元，占5％，公司主营商品配送。鉴于物流配送属于国家当前重点鼓励发展的产业，同时本公司拥有布局合理的连锁超市销售网络，有长期合作，关系稳定的供应商。因此，大会认为投资宝商物流配送有限公司有利于本公司在激烈的商业竞争中稳步发展。

    同意票38149071股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议表决权的100％。

    北京市嘉源律师事务所郭斌出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。

    特此公告