宝鸡商场（集团）股份有限公司第四届董事会第三次会议于2002年6月27 日下 午在宝鸡国贸大酒店二楼会议室召开。会议应到董事11人，实到10人，董事周虹文 委托董事董启怀表决，监事会成员列席了会议，会议由董事长魏存功先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    一、通过《上市公司建立现代企业制度自查报告》

    二、通过《关于投资宝商物流配送有限公司的议案》

    宝商物流配送有限公司（暂定名）是本公司以商品配送中心为主体，联合30名 自然人出资组建的有限责任公司。公司注册资本12000万元， 其中本公司以实物出 资11400万元（以评估值为准），占95％，30名自然人以货币出资共计600万元，占 5％，公司主营商品配送。鉴于物流配送属于国家当前重点鼓励发展的产业， 同时 本公司拥有布局合理的连锁超市销售网络，有长期合作，关系稳定的供应商。因此， 公司董事会认为投资宝商物流配送有限公司有利于本公司在激烈的商业竞争中稳步 发展。

    三、通过《关于投资西安交通大学生物医药孵化有限公司的议案》

    西安交通大学生物医药孵化有限公司( 暂定名) 是依托西安交通大学医学院、 药学院、生命科学院、药物研究所的研发优势，利用西安交通大学国家级技术转移 中心的平台，重点进行生物医药、中药的研发孵化和转让，医疗器械的研发、技术 转让的高科技企业。该公司注册资本600万元，其中西安交通大学出资210万元，占 35％，本公司出资150万元，占25％，其他投资人出资240万元，占40％。董事会认 为，投资西安交通大学生物医药孵化有限公司可以为本公司提供医药领域前沿科技 信息，可以使本公司优先受让高新技术成果，可以为本公司提供医药科技领域合作 伙伴，有利于带动本公司已投资的中医药企业的飞跃发展。

    四、决定于2002年7月29 日召开2002年第一次临时股东大会。

    特此公告