宝鸡商场(集团)股份有限公司于1998年6月25日下午在公司会议市召开了第二届董事会第九次会议,全体董事到会,会议由董事长魏存功先生主持,会议决定召开公司1998年度第一次临时股东大会。
    (一)会议召开时间:
    1998年7月27日上午9时
    (二)会议召开地点:
    本公司五楼会议室
    (三)会议议题:
    1、审议公司1998年度增资配股预案;
    2、其它事宜。
    (四)出席会议对象:
    1、公司全体董事、监事及高级管理人员;
    2、截止1998年7月17日下午交易结束后,在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东。
    3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席会议和参加表决。
    (五)会议登记事项:
    1、登记手续
    出席会议股东应持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。个人股东可用通讯方式预约登记。
    2、登记及联系地址:宝鸡市经二路114号公司证券部
    3、登记时间:1998年7月21日-23日
    上午:8时至11时
    下午:3时至5时
    (六)联系方式:
    电话:0917-3215282 3233763
    传真:0917-3215282
    邮编:721000
    联系人:杜瑾
    注:本次股东大会会期半天,与会者交通费、食宿费自理。
    
宝鸡商场(集团)股份有限公司董事会    1998年6月26日
    附: 授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人出席宝鸡商场(集团)股份有限公司1998年度第一次临时股东大会,并行使表决权。
    股东帐户: 委托人(签名):
    身份证号码: 持股数:
    委托人(签名) 身份证号码:
    委托日期: