宝鸡商场（集团）股份有限公司于1998年6月25日下午在公司会议市召开了第二届董事会第九次会议，全体董事到会，会议由董事长魏存功先生主持，会议决定召开公司1998年度第一次临时股东大会。

    （一）会议召开时间：

    1998年7月27日上午9时

    （二）会议召开地点：

    本公司五楼会议室

    （三）会议议题：

    1、审议公司1998年度增资配股预案；

    2、其它事宜。

    （四）出席会议对象：

    1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

    2、截止1998年7月17日下午交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东。

    3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决。

    （五）会议登记事项：

    1、登记手续

    出席会议股东应持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。个人股东可用通讯方式预约登记。

    2、登记及联系地址：宝鸡市经二路114号公司证券部

    3、登记时间：1998年7月21日－23日

    上午：8时至11时

    下午：3时至5时

    （六）联系方式：

    电话：0917－3215282 3233763

    传真：0917－3215282

    邮编：721000

    联系人：杜瑾

    注：本次股东大会会期半天，与会者交通费、食宿费自理。

    附： 授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席宝鸡商场（集团）股份有限公司1998年度第一次临时股东大会，并行使表决权。

    股东帐户： 委托人（签名）：

    身份证号码： 持股数：

    委托人（签名） 身份证号码：

    委托日期：