宝鸡商场（集团）股份有限公司一九九七年度股东大会于1998年5月8日（星期五）在公司五楼会议室召开，出席大会的股东代表52人，代表股份3495.96万股，占公司总股本56.13％，符合《公司法》及公司章程的法定要求。经宝鸡市公证处公证，与会股东代表以记名方式表决通过以下决议：

    1、审议通过了公司《1997年度董事会工作报告》；

    股东大会以34759600股同意（占到会股东所持股份的99.43％），0股反对，200000股弃权，通过董事会工作报告。

    2、审议通过了公司《1997年度监事会工作报告》，股东大会以34759600股同意（占到会股东所持股份的99.43％），0股反对，200000股弃权，通过监事会工作报告。

    3、审议通过了公司《1997年度财务决算报告》及《1998年度财务预算报告》；

    股东大会以34759600股同意（占到会股东所持股份的99.43％），0股反对，200000股弃权，通过1997年度财务决算报告及1998年度财务预算报告。

    4、审议通过了公司《1997年度利润分配预案》；

    股东大会以34759600股同意（占到会股东所持股份的99.43％），0股股对，200000股弃权，通过公司1997年度利润分配预案。

    公司1997年度实现净利润34,175,031.81元，提取10％法定公积金3,417,503.10元，提取5％法定公益金1,708,751.55元，加96年分配利润后剩余的49,486.35元，本公司可供分配利润29,098,262.78。决定对公司1997年度利润在1998年中期报告前不进行分配也不进行资本公积金转增股本。

    5、审议通过了按照中国证监会《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》；

    股东大会以34759600股同意，（占到会股东所持股份的99.43％），0股反对，200000股弃权，通过公司修改后的公司章程；

    6、审议通过了《授权董事会行使长期投资限额审批权的议案》；

    股东大会以34759600股同意，（占到会股东所持股份的99.43％），0股反对，200000股弃权，通过公司授权董事会行使长期投资限额在5000万元人民币（包括5000万元）以下的投资项目实施审批权。

    7、审议通过了公司《调整募集资金投资项目的议案》。

    股东大会以34759600股同意，（占到会股东所持股份的99.43％），0股反对，200000股弃权，通过公司调整募集资金投资项目的议案，股东大会授权董事会全权负责调整投资项目的各项事宜，尽快落实，促使项目早日投入营运，创造利润，调整募集资金投资项目具体内容见1998年3月13日《中国证券报》第二版。