宝鸡商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2001年第1 次临时股东大会 于2001年12月28日上午10时在宝鸡国贸大酒店四楼会议室召开。出席会议的股东及 股东代理人共11人,代表股份35829150股,占公司股份总数的22.34％,符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。大会由董事长魏存功先生主持。董事会聘请北京嘉源 律师事务所郭斌出席会议见证并出具法律意见书。会议审议了列入议程的各项方案, 经过投票表决,通过了如下决议：

    一、通过关于投资中医药产业,促进公司可持续发展的议案；

    同意票35829150股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100％。

    二、通过关于建立公司独立董事制度的议案；

    选举强力、武晓玲为公司独立董事,选举结果如下：

    强力,同意票35829150股,反对票0股,弃权票0股 , 同意票占出席会议表决权的 100％。

    武晓玲,同意票35829150股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的 100％。

    三、通过关于独立董事津贴的议案；

    每位独立董事每年津贴为人民币1.2万元(含税)。

    同意票35829150股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100％。

    四、通过公司章程修正案；

    同意票35829150股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100％。

    五、通过关于调整商品配送中心项目实施方案的议案。

    决定调整配送中心项目实施方案,增加宝鸡、西安配送中心固定资产投资 3200 万元,对兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、成都、 重庆连锁经营配送中心采用场地租 赁方式,投资铺底资金和配送车辆600万元,不再进行固定资产投资,以降低投资风险, 提高效益。

    同意票35829150股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议表决权的100％。