根据宝鸡商场（集团）股份有限公司第三届董事会第十次会议关于召开2001年 第一次临时股东大会的决议,现将有关事宜通知如下：

    ㈠会议时间：二○○一年十二月二十八日上午10时

    ㈡会议地点：宝鸡国贸大酒店

    ㈢会议议题：

    1、审议关于投资中医药产业,促进公司可持续发展的议案；

    2、审议关于建立公司独立董事制度议案；

    同意提名强力、武晓玲为公司独立董事候选人,并提请公司2001 年第一次临时 股东大会审议表决。（独立董事简历、独立董事候选人声明附后）

    3、审议关于独立董事津贴预案；

    公司独立董事津贴预案 ：每位独立董事每年津贴为人民币1.2 万元（含税）。

    4、审议公司章程修正案；(公司章程修正案附后)

    5、审议关于调整商品配送中心项目实施方案的议案。

    根据本公司1998年7月27日临时股东大会决议,决定利用配股募集资金投资8600 万元建设宝鸡、西安连锁经营配送中心及兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、成都、重 庆连锁经营配送中心。该投资项目旨在扩大公司连锁经营辐射力, 增加市场占有份 额,提高经营效益。

    鉴于目前国内大部分厂商将销售终端直接深入西部各市县的趋势, 董事会经认 真调研和分析,为适应市场变化,更好地发挥商品配送中心的整体功效, 决定调整配 送中心项目实施方案,增加宝鸡、西安配送中心固定资产投资3200万元,对兰州、西 宁、银川、乌鲁木齐、成都、重庆连锁经营配送中心采用场地租赁方式, 投资辅底 资金和配送车辆600万元,不再进行固定资产投资,以降低投资风险,提高效益。

    ㈣会议出席对象

    1、截止2001年12月5日下午在深圳证券交易所收市后登记在册的本公司全体股 东或其授权代表；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、本公司聘请的律师。

    ㈤会议登记事项

    1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、持股凭证； 委托代理人持 本人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人身份证复印件。法人股股东持营业执 照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。个人股东可用通 讯方式预约登记。

    2、登记及联系地址：宝鸡市经二路114号公司证券部

    3、登记时间：2001年12月6日－－7日

    上午：8时－－11时

    下午：2时－－5时

    ㈥联系方式

    电话：0917－3215282

    传真：0917－3215282

    邮编：721000

    注：本次股东大会会期半天,与会者交通费、住宿费自理。

    

宝鸡商场（集团）股份有限公司

    二00一年十一月二十三日

     武晓玲简介

    一、简历：

    武晓玲,女,1954年2月出生,西安交通大学管理学院副教授。

    1982年7月毕业于陕西财经学院会计系,获经济学学士学位。

    1982年7月至今在西安交通大学管理学院任教。

    1984年至1986年在西安交通大学管理学院在职学习工商管理硕士课程。

    1994年在西安交通大学管理学院会计系任副教授至今。

    二、主要工作情况：

    1、讲授的主要课程：

    基础会计学、中级财务会计、高级财务会计、成本会计、管理会计、股份制企 业会计、公司理财等课程。

    2、讲授的学生层次：

    会计类、管理类各专业本科生、硕士生、MBA以及各类厂长、经理高级培训班、 会计师、注册会计师资格考试培训班等。

    3、目前主要工作及研究方向：

    目前主要从事硕士生会计学、公司理财课程教学工作及培训硕士生工作（至今 已培养硕士生近30名）；

    主要研究方向：企业会计方法选择、财务政策选择、会计管理与会计控制、资 本运营、投资分析、企业风险控制、企业价值分析等。

    4、主要任职：

    西安交通大学管理学院会计系会计教研室主任、MBA会计学课程组负责人、 中 国会计教授协会会员、陕西省会计学会会员。

    三、主要成果：

    1、近年来主编的主要著作：

    《会计学》、《成本会计学》、《外商投资企业会计学》、《股份制企业会计 学》等10多种。

    2、发表主要论文：

    财务会计改革与市场经济、证券市场与国企股份制改造、中国股份公司股权结 构的分析与改善、我国具体会计准则对上市公司会计信息的规范性、企业稳健筹资 策略选择的应用研究等20多篇论文。

    3、科研：独立主持各类科研项目10多项。

    4、获奖：

    近年来获科研成果、优秀论文、优秀著作等各种奖项10多项,其中省部级2项。

     强 力 简 介

    强力,男,1961年10月27日出生,汉族,陕西彬县人。1983年毕业于西北政法学院 经济学专业。现为西北政法学院教授、法学二系（经济法系）副主任、经济法学硕 士研究生导师、金融法研究中心主任。

    强力同志1983年留校任教,长期从事经济法学的教学、科研及实务工作,主攻金 融法学（包括银行法、货币法、证券法、信托法、保险法、票据法等）。先后主讲 经济法、商法、金融法、审计法、宏观调控法等课程,授课对象有专科、本科、 研 究生及成人教育四个层次。教学态度端正,风格自如。主张教学应追求“高屋建瓴” 和“深入浅出”的境界。

    强力同志理论功底扎实,科研能力较强。注重基础理论与法律实务结合的研究。 目前独著、主编和参编专著及教材十余部。发表具有一定学术价值的论文 20余篇, 其中主编的《金融法教程》（1995年2 月中国政法大学出版社第一版）为全国政法 院校通用法学教材,独著《金融法》（1997年10 月法律出版社第一版）为司法部法 学教材编辑部编审的国家95规划高等学校法学教材,主编的《金融法》（2000年8月 高等教育出版社第一版）为中英合作金融管理专业教材, 主编的《中国经济法》（ 1992年4 月中国广播电视出版社第一版）为非法律专业人员系统学习经济法设计了 一个较好的理论体系。

    强力同志长期致力于金融法、商法的理论与实务的系统研究,对银行法、 货币 法、证券法、票据法、信托法、保险法、公司法的研究均有一定的成绩。一九九八 年十一月和二 00一年十月应邀赴香港城市大学法学院讲学并进行学术交流。目前, 在金融证券法研究领域处于全国领先地位。1999年2月10 日出版的《陕西日报》在 “中青年学者小档案”中曾作专题介绍。

    强力同志认为法学教育应为改革和发展的社会实践服务。强力同志及其领导的 金融法研究中心曾为政府、行政执法机关、司法机关及企事业单位提供诸多的咨询 意见,并多次为各级党政机关、司法机关及社会各界,尤其是金融系统就经济法、金 融法、证券法的理论与实务及若干热点、难点问题作专题学术讲座,受到各方好评。

    强力同志社会兼职有：中国法学会世界贸易组织法研究会理事、中国证监会西 安证管办专家咨询组成员、陕西省政府决策咨询委员会委员、西安金融法学会副会 长、陕西省高新技术无形资产评估专家评议小组成员、陕西省金融学会理事、陕西 省保险学会理事、陕西省工商行政管理学会理事、西安仲裁委员会仲裁员、咸阳仲 裁委员会仲裁员、西安市中级人民法院特邀陪审员、西安咨询业协会常务理事、陕 西省人民检察院专家咨询委员会委员。