宝鸡商场(集团)股份有限公司董事会第三届第九次会议于2001年7月22 日在本 公司五楼会议室召开,应到董事9人,实到8人, 符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定,会议合法、有效。会议由魏存功董事长主持。监事会成员列席了会议,会议 审议并通过如下决议:
    一、审议通过2001年中期报告及摘要;
    二、审议通过公司2001年度中期利润分配方案。
    公司2001年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    
宝鸡商场(集团)股份有限公司董事会    二00一年七月二十四日