宝鸡商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2000年度股东大会于2001年 5月25日上午9时在宝鸡国贸大酒店四楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人 共18人,代表股份4267.0931万股,占公司股份总数的31.93％, 符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定。大会由公司董事长魏存功先生主持。董事会聘请北京嘉源 律师事务所贺伟平出席会议见证并出具法律意见书。会议审议了列入议程的各项方 案,经过投票表决,通过了如下决议：

    一、通过《2000年度董事会工作报告》；

    同意票4267.0931万股,反对票0万股,弃权票0万股,同意票占出席会议表决权的 100％。

    二、通过《2000年度监事会工作报告》；

    同意票4267.0931万股,反对票0万股,弃权票0万股,同意票占出席会议表决权的 100％。

    三、通过《2000年度财务决算报告》；

    同意票4267.0931万股,反对票0万股,弃权票0万股,同意票占出席会议表决权的 100％。

    四、通过《2000年度利润分配方案》；

    经岳华会计师事务所有限责任公司审计验证,2000年度公司实现净利润46,110 ,143.73元,提取10％的法定公积金4,611,014.37元,提取5％的法定公益金 2, 305 ,507.19元,加上年度结转未分配利润64,699,667.22元,本年度实际可供股东分配的 利润为103,893,289.39元。从公司长远发展和股东利益考虑,提取10 ％的任意公积 金10,389,328.94元；向全体股东按每10股派发现金红利0.60元(含税),共计派发现 金8,017,097.58元；每10股派送红股1股(含税),共计送红股13,361,829股, 派发现 金红利和送红股合计21,378,926.58元,尚余72,125,033.87元,结转下年度分配。

    2000年度末资本公积金累计369,871,416.09元,拟向全体股东按每10股转增1股 的比例转增股本,每股面值1元,共计转增股本数为13,361,829股,转增股本后尚余资 本公积金356,509,587.09元。

    同意票4267.0931万股,反对票0万股,弃权票0万股,同意票占出席会议表决权的 100％。

    五、通过公司章程修正案；

    同意票4267.0931万股,反对票0万股,弃权票0万股,同意票占出席会议表决权的 100％。

    六、通过关于续聘会计师事务所的议案。

    鉴于岳华会计师事务所有限责任公司一年来给公司提供了及时、准确的财务审 计服务,决定续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务 ,聘期一年, 授权董事会决定相关报酬事宜。

    同意票4267.0931万股,反对票0万股,弃权票0万股,同意票占出席会议表决权的 100％。

    七、通过公司股东大会议事规则。

    同意票4267.0931万股,反对票0万股,弃权票0万股,同意票占出席会议表决权的 100％。