本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宝鸡商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议于 2007年5月30日在西安高新商务酒店会议室召开,会议由董事长高建平先生主持。会议通知于2007年5月20日以电子邮件和电话的方式通知各董事。会议应到董事7人,亲自出席6人,独立董事白永秀因出差原因授权委托独立董事强力参会并进行表决。公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：

    1、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司募集资金管理办法》。

    2、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司投资者关系工作细则》。

    3、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司董事会各专门委员会实施细则》。

    4、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。调整后的各专门委员会组成如下：

    战略委员会由高建平、白永秀、魏存功、强力、尹训国组成,高建平为主任委员。

    提名委员会由白永秀、高建平、强力、武晓玲、魏存功组成,白永秀为主任委员。

    审计委员会由武晓玲、强力、魏存功、白永秀、高建平组成,武晓玲为主任委员。

    薪酬与考核委员会组成强力、武晓玲、高建平、白永秀、高屹,强力为主任委员。

    5、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司经营者年薪制方案》。

    6、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员津贴》,同意独立董事津贴5万元/年,董事津贴4万元/年,监事津贴2万元/年,董事会秘书津贴4万元/年。

    上述第6、7项议案,需提交股东大会审议。

    特此公告。

    宝鸡商场(集团)股份有限公司董事会

    二00七年五月三十日