本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年5月18日上午9:30

    2、召开地点：本公司五楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：副董事长魏存功

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    股东(代理人)共计10人,代表股份44,560,314股,占公司有表决权股份总数的18.07%。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议《2006年度董事会工作报告》；

    同意票44,560,314股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

    2、审议《2006年度监事会工作报告》。

    同意票44,560,314股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

    3、审议《2006年度利润分配方案》。

    2006年度,公司实现净利润886,701.44元,加年初未分配利润-251,902,554.00元,公司可供分配的利润-251,015,852.56元。公司截止2006年12月31日资本公积金286,607,718.09元。鉴于公司未分配利润为亏损,为了公司持续健康的发展,公司2006年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    同意票44,560,314股,占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股；弃权票0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京嘉源律师事务所

    2、律师姓名：郭斌

    3、结论性意见：认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议的人员具有合法资格；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。”

    六、备查文件

    1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；

    2、法律意见书。

    宝鸡商场(集团)股份有限公司

    二○○七年五月十八日