本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宝鸡商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2007年4月10日在西安高新商务酒店召开,会议由董事长高建平先生主持。会议应到董事7人,亲自出席7人,缺席0人,公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：

    1、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2006年年度报告和摘要及董事会工作报告》,公司2006年年度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：www.cninfo. com. cn),董事会工作报告详见公司2006年度报告全文第七节,公司2006年度报告摘要,详见本公司今日公告2007-004。

    2、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2006年度财务决算报告》。

    3、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2006年度利润分配预案》。经信永中和会计师事务所审计,公司2006年度净利润886,701.44元,加年初未分配利润-251,902,554.00元,公司可供分配的利润为-251,015,852.56元。公司2006年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    此项议案还需提交公司股东大会审议。

    4、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于股权分置改革相关费用账务处理的报告》。根据中华人民共和国财政部财会便[2006] 10号文,《关于上市公司股改费用会计处理的复函》的规定,公司股权分置改革工作的相关费用在资本公积中列支。

    5、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销家美佳超市泾阳店的议案》。家美佳超市泾阳店为我公司分公司,基于该分公司经营不善,公司决定注销家美佳超市泾阳店。

    6、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于成立家美佳超市姜谭路店的议案》。

    为培育新的利润增长点,公司决定在宝鸡市姜谭路新开设家美佳超市,面积约为4500m 2,租赁期限为20年。

    7、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《向宝商集团陕西辰济药业有限公司提供担保的议案》,宝商集团陕西辰济药业有限公司是我公司控股子公司,持股比例61%,为该公司经营需要,我公司向该公司提供人民币400万元的连带责任贷款担保。

    8、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《拟转让西安宝商电子科技有限公司股权的议案》,西安宝商电子科技有限公司是我公司控股子公司,持股比例80%,基于我公司经营结构和管理的需要,拟将西安宝商电子科技有限公司的股权转让。转让方式、价格待西安宝商电子科技有限公司审计后协商确定。

    9、2006年度股东大会时间另定。

    特此公告。

    宝鸡商场(集团)股份有限公司董事会

    二○○七年四月十日