本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宝鸡商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2007年4月10日在西安高新商务酒店召开,会议由首席监事马长钊先生主持。会议应到监事3人,亲自出席3人,缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：

    1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2006年年度报告和摘要及监事会工作报告》,并发表如下独立意见：

    (1)依法运作情况

    报告期内,监事会对历次董事会的召集、召开程序、决议事项等全过程进行了监督,公司董事会均按照《公司法》、《公司章程》中规定的权限合法地行使职权,依法运作,建立完善的公司内部控制制度,严格执行决策程序。

    (2)检查公司财务的情况

    公司监事会对2006年度财务报告认真审核后,认为：公司2006年财务报告及信永中和会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、准确地反映了公司的财务和经营成果。

    (3)募集资金使用情况

    公司最近一次配股募集资金已经在2001年度使用完毕,已按照披露项目使用。近三年无募集资金延续到本报告期使用的情况。

    (4)出售、收购资产情况

    报告期内本公司协议约定兼并宝鸡饭店。兼并过程、相关审批程序合法、规范。目前,交接及相关产权过户手续尚未办理完毕。

    (5)关联交易情况

    报告期内,公司发生的关联交易均按照双方签定的关联交易协议执行,交易是公平的,没有损害公司及股东的利益。

    (6)审计报告的情况

    信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告,其真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    2、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2006年度利润分配预案》,公司2006年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    特此公告。

    宝鸡商场(集团)股份有限公司监事会

    二○○七年四月十日