本公司二000年度股东大会通知于2001年4月24日已刊登在《中国证券报》、《 证券时报》,现将本公司二000年度股东大会会议通知再次公告如下:
    (一)会议召开时间:2001年5月25日上午9时
    (二)会议召开地点:宝鸡国贸大酒店
    (三)会议议题:
    1、审议公司2000年度董事会工作报告;
    2、审议公司2000年度监事会工作报告;
    3、审议公司2000年度财务决算报告;
    4、审议公司2000年度利润分配方案;
    5、审议公司《公司章程修正案》;
    6、审议关于续聘会计师事务所的议案;
    7、审议关于公司股东大会议事规则。
    (四)会议出席对象
    1、本公司董事、监事及高级管理人员;
    2、截止2001年5月14日下午深圳证券交易所收市后登记在册的本公司全体股东 或其授权代表。
    (五)会议登记事项
    1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡; 委托代 理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股股东持营业执照复印 件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。个人股东可用通讯方式 预约登记。
    2、登记及联系地址:宝鸡市经二路114号公司证券部
    3、登记时间:2001年5月15日-16日
    上午:8时至11时 下午:3时至5时
    (六)联系方式
    电话:0917-3215282
    传真:0917-3215282
    邮编:721000
    注:本次股东大会会期半天,与会者交通费、食宿费自理。
    
宝鸡商场(集团)股份有限公司    二00一年五月十四日