本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006年6月29日(星期四)上午9：00，会期半天。

    2、召开地点：宝鸡国贸大酒店会议室

    3、召集人：宝鸡商场(集团)股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    截止2006年6月22日(星期四)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；公司董事、监事和高级管理人员；公司法律顾问；公司董事会同意列席的相关人员。

    二、会议审议事项

    1、审议《2005年董事会工作报告》；

    2、审议《2005年监事会工作报告》；

    3、审议《公司2005年度资产减值及损失处理的议案》；

    4、审议《公司2005年度财务决算报告》；

    5、审议《公司2005年度利润分配预案》；

    6、审议《公司章程(修正案)》；

    7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。

    上述1-5项议案详见2006年3月21日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司第五届董事会第六次会议决议公告、第五届监事会第二次会议决议公告，6-7项议案见本公司今日公告，公告编号：2006-015。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：现场登记、信函登记、传真登记

    2、登记时间：2006年6月23日-26日

    上午：8：30时———11：30时

    下午：2：30时———5：30时

    3、登记地点：宝鸡国贸大酒店2213室

    4、登记手续：社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、深交所股票帐户卡；社会公众股股东委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件，委托人深交所股票帐户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、深交所股票帐户卡；法人股股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人深交所股票帐户卡。股东可用通讯方式预约登记。

    四、其它事项

    1、会议联系方式：

    邮政编码：721000 公司地址：宝鸡市经二路114号

    公司电话：0917-3233763 3249330 公司传真：0917-3249326

    联系人：杜瓂、赵毅

    2、会议费用：出席会议股东的食宿及交通费用自理。

    五、授权委托书(附后)

    

宝鸡商场(集团)股份有限公司董事会

    二00六年五月二十六日

    授权委托书

    本人作为宝鸡商场(集团)股份有限公司的股东，兹委托 先生(女士)为代表出席公司2005年年度股东大会。特授权如下：

    一、委托 先生(女士)代表本人出席公司2005年年度股东大会；

    二、代理人有表决权 □ /无表决权 □

    三、表决具体指示如下：

    1、公司2005年董事会工作报告；

    赞成 □ 反对 □ 弃权 □

    2、公司2005年监事会工作报告；

    赞成 □ 反对 □ 弃权 □

    3、公司2005年度资产减值及损失处理的议案；

    赞成 □ 反对 □ 弃权 □

    4、公司2005年度财务决算报告；

    赞成 □ 反对 □ 弃权 □

    5、公司2005年度利润分配预案；

    赞成 □ 反对 □ 弃权 □

    6、公司章程(修正案)；

    赞成 □ 反对 □ 弃权 □

    7、关于聘任会计师事务所的议案。

    赞成 □ 反对 □ 弃权 □

    本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人 □ /无权 □

    按照自己的意思表达。

    委托人姓名(签名)： 受托人姓名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持股数额： 股

    受托人(签名或盖章)：

    委托日期： 年 月 日、

    有效日期： 年 月 日至 年 月 日

    注：委托人应在授权书中同意授权的空格内划“√”