本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

    宝鸡商场(集团)股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2006年5月14日以电子邮件的方式通知各董事。会议于2006年5月26日在宝鸡国贸大酒店会议室召开，会议应到董事12人，实到12人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议表，通过如下决议：

    一、通过《公司章程(修正案)》，同意提交股东大会(《公司章程(修正案)详见巨潮网www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    二、通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意改聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2006年度提供相关服务，聘期一年。该议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    三、通过《关于召开公司2005年度股东大会的议案》(详见本公司今日公告，公告编号：2006-016)。

    表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。