本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    太原双塔刚玉股份有限公司第三届董事会第七次会议于2004年8月16日以通讯方式召开，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，符合《公司章程》的有关规定。会议经通讯方式表决通过如下决议：

    1、审议通过“公司二○○四年半年度报告及摘要”；

    2、审议通过“关于聘任公司副总经理的议案”。

    经公司总经理董良先生提名，聘任都沁军先生（个人简历见附件）为公司副总经理，聘期为2004年8月至2006年8月。

    特此公告。

    附件：

    个人简历

    都沁军，男，1961年10月出生，学士，工程师。曾任原太原砂轮厂技术科副科长、销售科科长、总工程师，本公司生产计划部经理，太原刚玉冶炼特耐公司经理，现任本公司总经理助理、工会代主席。